3 типа Криптовалютных мошенничеств, о которых должен знать каждый

Криптовалюта не является мошенничеством, но было бы глупо отрицать обилие мошенников и мошеннических проектов в этой сфере. В этой статье мы рассмотрим три популярных мошенничества с криптовалютой и объясним, как быстро отличить мошенников от легитимных проектов, чтобы защитить ваши активы.

1️⃣ Телеграмм Токен Мошенничества

Телеграмм хостит как интересные крипто-сообщества, так и опасные мошенничества. Мошенничества с токенами стали особенно распространенными на платформе, и многие становятся жертвами. Мошенники могут зарабатывать от $300,000 до $500,000 с одного мошеннического токена.

Как работает мошенничество: Каналы в Telegram продвигают "обещающие" токены-мошенники, утверждая, что какая-то неизвестная монета скоро принесет огромные доходы и ее можно купить до официального листинга. Затем они публикуют ссылки для покупки этих токенов (обычно на децентрализованных биржах), но смарт-контракт содержит код, который предотвращает продажу. В результате вы можете купить токен, но не можете его продать, оставляя ваши средства в ловушке и в конечном итоге в руках мошенников.

Как защитить себя: Всегда проверяйте токены на блокчейн-эксплорерах, таких как BscScan, перед инвестированием. Отсутствие информации о токене и его разработчиках почти наверняка указывает на мошенничество. Инструменты аудита смарт-контрактов могут помочь выявить подозрительный код, такой как ограничения на продажу.

2️⃣ Схемы Pump & Dump

Эта схема включает в себя искусственное завышение цены актива перед массовой распродажей. Мошенники создают фальшивый ажиотаж вокруг своих токенов, активно продвигают их в Telegram и на других платформах, и когда настоящий интерес нарастает, они продают свои активы, что приводит к обрушению цены. Другие держатели токенов остаются с резко обесцененными активами.

Предупреждающие знаки:

• Внезапные повышения цен без существенных разработок проекта
• Агрессивное продвижение с нереалистичными обещаниями
• Ограниченная торговая история или крайне низкая ликвидность
• Анонимные команды разработчиков

Стратегия защиты: Исследуйте паттерны торгового объема токена и показатели ликвидности. Законные проекты, как правило, демонстрируют органический рост, а не резкие всплески, за которыми следуют падения. Всегда проверяйте учетные данные команды и документацию проекта перед инвестированием.

3️⃣ Финансовые Пирамиды (HYIP Проекты)

Криптовалютные пирамиды функционируют как традиционные схемы Понзи: более поздние пользователи/инвесторы обеспечивают доход для более ранних участников. Участникам выгодно привлекать как можно больше новых людей.

Пирамида функционирует до тех пор, пока приток средств от новых инвесторов не станет недостаточным для выплаты доходов существующим участникам. Когда пирамида рушится, ее организаторы забирают оставшиеся средства и исчезают.

Ключевые индикаторы:

• Обещания гарантированной высокой доходности
• Сильный акцент на наборе кадров, а не на фактической разработке продукта
• Структуры вознаграждений, которые придают приоритет привлечению новых инвесторов
• Увеличивающиеся со временем трудности с выводом

Тактики защиты: Проверьте модель дохода проекта - если она в основном зависит от привлечения новых пользователей, а не от генерации реальной ценности, это, вероятно, финансовая пирамида. Проверьте наличие надлежащей юридической регистрации и прозрачной информации о команде.

⚡ Общие признаки мошенничества с Криптовалютой

Существует несколько предупреждающих знаков, которые могут помочь вам выявить потенциальные мошенничества:

• Обещания огромной прибыли ( "гарантированные" мультипликаторы)
• Ограниченная информация о команде или разработчиках
• Легитимные команды прозрачны, и их информация легко проверяется в интернете.
• Недостаточная или плохо написанная документация
• Давление инвестировать быстро или предложения с ограниченным сроком действия
• Анонимные участники команды или фальшивые личности
• Отсутствие должных аудитов безопасности для смарт-контрактов

Чтобы защитить себя, всегда проводите тщательное исследование перед инвестированием, используйте безопасные кошельки с двухфакторной аутентификацией и помните, что предложения, обещающие бесплатные деньги или гарантированные доходы, вероятно, мошеннические. Торговые платформы, ориентированные на безопасность, реализуют различные меры защиты, чтобы помочь пользователям избежать распространенных мошенничеств.