Блокчейн отчет раскрывает новые тенденции отмывания денег в мошеннической схеме "Забой свиней". Преступные методы становятся все более профессиональными.

【链文】PANews 26 сентября сообщает, что согласно отчету по типам «2025» компании Elliptic, «Мошенническая схема "Забой свиней"» как эмоциональное мошенничество, обманывающее жертв на перевод средств в ложные криптоактивы, стало отраслью на миллиарды долларов. Преступники используют все более организованные методы отмывания денег, напоминающие профессиональные финансовые операции. Они сосредотачивают депозиты жертв на размещенном кошельке, скрывая источник средств через торговую цепочку, и могут также использовать кроссчейн мост или платежные сервисы. Распространенные методы — использование «мулов» на регулируемых платформах, эти аккаунты имеют одинаковые адреса, подозрительные признаки, такие как повторный вход с одного IP. Операторы чаще всего работают в колл-центрах или складах Юго-Восточной Азии, откуда и происходит «Забой свиней». В отличие от наличных преступлений, транзакции в блокчейне прозрачны, что предоставляет новые инструменты для регулирования и помогает обнаруживать подозрительную деятельность. Кроме того, «Забой свиней» — это лишь верхушка айсберга, и всё больше лиц, подвергшихся санкциям, используют стейблкоины для трансакций через границы.