Полиция подтвердила крупнейший в истории Канады случай изъятия Крипто.

! Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие информации о рекламе Королевская канадская конная полиция (RCMP) подтвердила рекордный случай изъятия криптовалюты, связанной с централизованной биржей TradeOgre, взяв под контроль активы стоимостью более 56 миллионов канадских долларов — около 40 миллионов долларов США — в результате расследования федеральной полиции в Квебеке. Агентство назвало операцию «самым крупным изъятием криптовалюты в истории Канады» и сообщило, что ликвидировало канадскую инфраструктуру платформы. Новость была объявлена 18 сентября из Монреаля.

Канадская полиция подтвердила конфискацию криптовалюты на сумму 40 миллионов долларов

Согласно данным, опубликованным канадскими СМИ со ссылкой на RCMP, следователи изъяли серверы в Бозарноа в регионе Монтереги, которые поддерживали операции TradeOgre. Сержант RCMP Матье Лагард сказал: «Серверы, которые позволяли этой платформе проводить эти транзакции, находились в Канаде. Поэтому мы изъяли эти серверы, а затем изъяли криптоактивы, контролируемые биржей». Власти добавили, что это первый случай, когда криптовалютная биржа была ликвидирована полицией в Канаде.

Связанные материалы: Испанский банковский гигант Santander открывает двери для криптовалюты для общественности. Годовое расследование проводилось Командой по расследованию отмывания денег Федеральной полиции Канады – Восточный регион и началось в июне 2024 года после подсказки от Европола, согласно отчетам о расследовании, предоставленным властями и опубликованным национальными изданиями. Команда RCMP утверждает, что TradeOgre не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) как предприятие по предоставлению финансовых услуг и не идентифицировала своих клиентов, что, по мнению следователей, позволило криминальным организациям скрывать происхождение средств.

Платформа интеллектуального анализа блокчейнов с открытым исходным кодом Arkham сообщила, что ее инструменты были использованы в данном деле. В публичном посте Arkham написала, что "согласно веб-сайту RCMP, Arkham была использована как часть расследования", а в исследовательской заметке компания задокументировала ранее зафиксированные индикаторы в блокчейне — в частности, сообщения, встроенные в транзакции Bitcoin, сигнализируя о том, что канадская полиция заявила о праве собственности на средства. В отчете Arkham также отмечалось, что социальная активность и деятельность сайта TradeOgre прекратились этим летом (X аккаунт неактивен с мая; сайт не работает с июля 30).

Связанные материалы: ИИ и криптозарплатный царь Трампа под новым расследованием сенатора Уоррен. Королевская канадскаяMounted Police (RCMP) сообщила, что сейчас анализирует данные о транзакциях с платформы, и что могут последовать меры принуждения: «Данные о транзакциях, полученные с платформы, будут проанализированы, и могут последовать обвинения. Расследование продолжается.» Власти подчеркнули, что на момент публикации арестов не было объявлено и призвали всех, у кого есть соответствующая информация, обратиться к следователям.

Хотя заявление РКМП охарактеризовало TradeOgre как незарегистрированную площадку, использованную для отмывания доходов от преступной деятельности, изъятие уже вызвало более широкую дискуссию среди некоторых пользователей, которые утверждают, что законные средства были захвачены вместе с незаконными фондами. Однако ясно одно: канадские правоохранительные органы установили новую высокую планку для внутреннего соблюдения криптовалютного законодательства и, впервые, ликвидировали канадскую инфраструктуру криптовалютной биржи в рамках расследования по делу об отмывании денег.

На момент публикации общая капитализация крипторынка составила 4 триллиона долларов.

Общая капитализация крипторынка превышает 4 триллиона долларов, 1-недельный график | Источник: TOTAL на TradingView.comИзображение создано с помощью DALL.E, график от TradingView.com ! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.