Южнокорейские власти изъяли криптовалюту на сумму 3,2 миллиона долларов с фальшивых бирж криптовалют.

Южнокорейская полиция изъяла до 4,4 миллиарда вон в криптовалюте, принадлежащей группе операторов незаконной биржи криптовалют, получающих прибыль от сборов с пользователей платформы.

Согласно новостному отчету агентства Yonhap, власти провели рейд на синдикат, который, как утверждается, собрал сотни миллиардов вон, управляя мошеннической иностранной криптобиржей. Полиция арестовала две криптобиржи и троих операторов по обвинению в нарушении Закона о валютных операциях и Закона об электронных финансовых операциях.

“В результате отслеживания счетов и виртуальных активов, а также обыска и конфискации, мы восстановили и сохранили около 12,4 миллиарда вон активов, находящихся на имя другого лица, принадлежащих операторам обмена валюты и корпорациям”, - написали полицейские в своем заявлении.

В ходе рейда власти конфисковали $3,2 миллиона в Ethereum (ETH), хранящихся в криптокошельках подозреваемых. Сообщается, что злоумышленники пытались отмыть эти средства в надежде скрыть их от следственных органов.

Группа, как сообщается, незаконно управляет крипто биржами, получая деньги от потенциальных клиентов и вручную обменивая их через отдельную биржу под названием Nettel Pay на протяжении последних шести лет.

Власти подтвердили, что три незарегистрированных обменника провели транзакции на общую сумму 943,4 миллиарда вон, используя мошеннические схемы обмена криптовалюты. Объем транзакций, накопленный от незаконной деятельности, составляет около 694,5 миллиона долларов.

С помощью сборов с платформы южнокорейская группа смогла собрать до 25,7 миллиарда вон или примерно 18,92 миллиона долларов.

В ходе расследования прокуратура подтвердила, что средства, полученные от жертв мошенничества, были конвертированы в Nettel Pay и использованы на зарубежных азартных сайтах, и начато расследование.

В феврале южнокорейские прокуроры создали специализированное объединенное следственное подразделение для расследования преступлений, связанных с виртуальными активами. В состав подразделения в основном входят прокуроры и финансовые регуляторы из Комиссии по финансовым услугам и Финансовой службы надзора.