3 мая Justin Sun обновил информацию о деле о мошенничестве, связанном с First Digital Trust (FDT) и ARIA на платформе X. Он сообщил, что общая сумма, связанная с делом, превышает 500 миллионов долларов США. К числу причастных лиц относятся Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain и Cecilia Teresa Brittain. Эти средства были переведены в несколько банков в Дубае, таких как Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD и Swiss EFG Bank через First Digital Trust и Legacy Trust из Гонконга.
Джастин Сан призвал правительство Дубая, регулирующие органы и банки действовать быстро и решительно. Он подчеркнул, что Дубай не должен стать раем для мошенничества и отмывания денег. Банки должны проводить внутренние проверки, замораживать подозрительные денежные потоки и активно сообщать, чтобы не стать соучастниками преступной деятельности.
В заключение, данное дело подчеркивает важность строгого управления в индустрии криптовалют, обеспечивая прозрачность и честность в международных финансовых сделках.
Данный контент предназначен исключительно для предоставления информации о рынке, а не как инвестиционная рекомендация.
Спасибо, что прочитали эту статью!
Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на TinTucBitcoin, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей о криптовалютном рынке и не пропустить никакой важной информации!
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Джастин Сан объявил о ходе дела FDT, ARIA в Дубае
маркировка
3 мая Justin Sun обновил информацию о деле о мошенничестве, связанном с First Digital Trust (FDT) и ARIA на платформе X. Он сообщил, что общая сумма, связанная с делом, превышает 500 миллионов долларов США. К числу причастных лиц относятся Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain и Cecilia Teresa Brittain. Эти средства были переведены в несколько банков в Дубае, таких как Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD и Swiss EFG Bank через First Digital Trust и Legacy Trust из Гонконга.
Джастин Сан призвал правительство Дубая, регулирующие органы и банки действовать быстро и решительно. Он подчеркнул, что Дубай не должен стать раем для мошенничества и отмывания денег. Банки должны проводить внутренние проверки, замораживать подозрительные денежные потоки и активно сообщать, чтобы не стать соучастниками преступной деятельности.
В заключение, данное дело подчеркивает важность строгого управления в индустрии криптовалют, обеспечивая прозрачность и честность в международных финансовых сделках.
Данный контент предназначен исключительно для предоставления информации о рынке, а не как инвестиционная рекомендация.
Спасибо, что прочитали эту статью!
Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на TinTucBitcoin, чтобы всегда быть в курсе самых последних новостей о криптовалютном рынке и не пропустить никакой важной информации!