#ContentStar ZachXBT está de volta com mais uma exposição.

Desta vez, um golpista canadense conhecido como Yahya foi exposto pelo detetive on-chain pseudônimo por seu suposto envolvimento em 17+ SIM swaps, que resultaram no roubo de mais de US$ 4,5 milhões.

ZachXBT desmascara o fraudador Yahya
ZachXBT descobriu que o papel de Yahya envolvia a realização de pesquisas de contas em várias plataformas, particularmente X/Twitter, usando seu painel. Isso permitiu que o golpista Skenkir identificasse alvos potenciais nos Estados Unidos para ataques de troca de SIM.

Como compensação por seus serviços, Yahya tinha direito a uma porcentagem dos fundos obtidos através de cada ataque bem-sucedido. Em julho de 2023, um incidente notável ocorreu quando Yahya, em colaboração com HZ, um golpista cujos bens haviam sido apreendidos pelo FBI, fraudou um indivíduo chamado Amir de US$ 250.000 (equivalente a 136 ETH). Eles alegaram fraudulentamente estar vendendo acesso ao painel de controle de Yahya, o que inadvertidamente expôs o endereço da carteira de Yahya no processo.

Ao analisar o endereço de Yahya vinculado ao pagamento de Amir, ZachXBT identificou um ponto em comum – o mesmo endereço foi reutilizado para o golpe do painel como para os pagamentos de SIM swaps, efetivamente ligando todas as suas atividades.