Polícia Ucraniana Desmantela Grande Rede de Scam Cripto em Khmelnytskyi

As autoridades de aplicação da lei na Ucrânia acabaram de desmantelar uma sofisticada operação de fraude em criptomoedas a 16 de outubro de 2025. A Polícia Nacional da Ucrânia desmantelou uma gangue criminosa que defraudou dezenas de locais através de um clássico livro de regras de fraude de saída.

Aqui está o que aconteceu: O grupo fez-se passar por consultores de investimento nas redes sociais e em sites falsos, atraindo vítimas com promessas de 300% de retornos anuais em ativos criptográficos falsos. O dinheiro? Desapareceu. Os “ativos digitais”? Pura ficção.

Os Números:

• 4 suspeitos detidos (idades 25-45)
• 2 milhões+ de hryvnias em dinheiro apreendidos
• Documentos falsos, cartões bancários e computadores confiscados
• Provas de transferências para contas bancárias estrangeiras recuperadas

A equipe operou sistematicamente—eles conheciam seu livro de jogadas. Mas os policiais também. Com a participação da polícia cibernética e da SBU, as autoridades rastrearam toda a operação e intervieram.

O que acontece agora: Cada suspeito enfrenta até 8 anos de prisão por fraude e lavagem de dinheiro.

A verificação da realidade: Isto não é um caso isolado. Os golpes em criptomoedas estão a evoluir, mas a resposta das autoridades também. Se um investimento promete retornos garantidos de 300%, isso é um sinal de alerta. Verifique sempre através de registos oficiais antes de investir dinheiro em qualquer coisa. As criptomoedas oferecem oportunidades reais, mas também atraem predadores reais.