NOTÍCIAS: O bilionário da Geórgia, George Bachiashvili, é acusado de apropriação indébita de criptomoedas e lavagem de dinheiro

Em um desenvolvimento recente, o bilionário George Bachiashvili, fundador do Georgian Co-Investment Fund, foi acusado por promotores da Geórgia por apropriação indevida de fundos em Bitcoin e lavagem de dinheiro. O Georgian Co-Investment Fund é conhecido por administrar um fundo de private equity de $ 6 bilhões que contribui com cerca de 40% para o PIB do país.
De acordo com o Gabinete do Procurador da Geórgia, Bachiashvili é acusado de apropriação indevida de uma quantidade significativa de criptomoeda, particularmente Bitcoin, que remonta a ações tomadas em 2015. Alega-se que Bachiashvili investiu na mineração de Bitcoin usando fundos que ele levantou pessoalmente, junto com um investidor não identificado . O investidor contribuiu com US$ 5 milhões para um contrato de serviços de mineração de um ano com uma empresa estrangeira, avaliado em US$ 6,3 milhões. Os fundos foram utilizados para garantir os serviços de mineração.
Em um ano, a operação de mineração teria gerado 24.662 BTC, resultando em um lucro de 8.253 BTC. O plano era dividir o lucro entre o investidor e Bachiashvili com base nos valores investidos e acumulá-lo em uma carteira de criptomoedas controlada pela empresa de Bachiashvili. No entanto, o Ministério Público alega que, em 2017, Bachiashvili desviou o lucro, pagando apenas uma pequena parcela ao investidor e ocultando os detalhes dos bitcoins restantes, avaliados em mais de US$ 39 milhões segundo a Agenda.
Vale a pena notar que o valor atual de 8.253 BTC seria de cerca de US$ 251 milhões, sugerindo que os números fornecidos pelas autoridades georgianas representam o valor no momento do suposto crime, e não a avaliação atual.
Se for considerado culpado de apropriação indébita de criptomoeda e lavagem de dinheiro, Bachiashvili pode enfrentar uma pena de prisão que varia de nove a 12 anos. O Georgian Co-Investment Fund, em um comunicado, enfatizou que não estava envolvido nas supostas ações de Bachiashvili e se absteve de comentar mais sobre a investigação devido ao seu cargo anterior em seu conselho de supervisão.
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