Nicholas Truglia recebe sentença sem precedentes de 12 anos por esquema de criptomoeda de vários milhões de dólares e incumprimento de restituição

O Juiz Federal Alvin K. Hellerstein proferiu uma decisão de condenação dramática contra o estelionatário de criptomoedas Nicholas Truglia, elevando sua pena inicial de 18 meses de prisão para impressionantes 12 anos. Este aumento radical, que excede em muito as diretrizes federais de 51 a 63 meses, marca uma das penalizações mais severas em casos recentes de fraude em criptomoedas. Segundo relatos do Inner City Press, a decisão de 10 de julho foi motivada principalmente pela violação intencional de ordens judiciais por parte de Nicholas Truglia e sua audaciosa afronta — ele continuou a esconder e converter seus ativos roubados em Bitcoin enquanto supostamente cumpria as exigências de restituição.

Linha do tempo das violações crescentes de Nicholas Truglia

O caso de Nicholas Truglia revela um padrão de conduta reiterada ao longo de vários anos. Em dezembro de 2022, o então com 25 anos foi inicialmente condenado a 18 meses por orquestrar um ataque sofisticado de troca de SIM contra o investidor de criptomoedas Michael Terpin. Ao sequestrar o número de telefone de Terpin e inserir seu próprio cartão SIM, Truglia obteve acesso não autorizado ao email e às contas financeiras da vítima, roubando mais de 20 milhões de dólares em criptomoedas.

Após cumprir 12 meses de prisão, Nicholas Truglia foi liberado com uma escolha simples: pagar os 20 milhões de dólares em restituição. Em vez disso, fez o contrário. Quando as autoridades descobriram evidências de que ele estava ativamente movimentando fundos de criptomoedas e comprando itens de luxo, ele foi novamente preso em maio de 2023 por violar os termos de sua liberdade supervisionada. Apesar de uma ordem de desacato emitida pelo tribunal, ele recebeu uma nova chance — foi libertado em novembro de 2024 sob condições rigorosas que exigiam o cumprimento da ordem de restituição.

Ele desperdiçou essa oportunidade. Evidências mostraram que Nicholas Truglia reteve aproximadamente 673 mil dólares de seus lucros ilícitos e continuou a esconder seus ativos de criptomoedas roubados, em vez de entregá-los à vítima.

Por que o Juiz Hellerstein aumentou a pena de forma tão dramática

O ponto de virada ocorreu quando o juiz revisou imagens incriminatórias de Nicholas Truglia falando com uma voz disfarçada, discutindo descaradamente como preservaria suas criptomoedas roubadas mesmo após cumprir uma sentença de 10 anos de prisão. Essa revelação de sua atitude impune e de sua afronta calculada mudou completamente a perspectiva do juiz.

“Se dez anos estiverem de bom tamanho, vou condená-lo a doze [anos]”, declarou o Juiz Hellerstein, indicando que as próprias palavras de Nicholas Truglia selaram seu destino. O juiz ordenou sua transferência para o Centro de Detenção Metropolitana para confinamento solitário durante a noite, antes de ser transferido para uma instalação prisional em Essex.

A severidade desta sentença reforça uma mensagem crucial para a comunidade de criptomoedas: os tribunais federais não tolerarão perpetradores que roubam milhões, recusam-se a pagar restituição e zombam do sistema de justiça. O caso de Nicholas Truglia demonstra que a afronta e o ocultamento de ativos aumentam drasticamente as penalizações criminais além das diretrizes padrão.