Cidadão canadiano Nathan Gauvin acusado de fraude de investimento em criptomoedas no valor de $42 milhões

Os procuradores federais dos EUA apresentaram acusações contra Nathan Gauvin, um cidadão canadense, por operar um esquema de investimento extenso que defraudou vítimas em mais de 42 milhões de dólares. De acordo com a acusação, Gauvin explorou o Discord — uma plataforma usada principalmente para jogos e comunicação comunitária — para direcionar e recrutar investidores individuais através de táticas de marketing enganosas.

A Campanha de Engano de Vários Anos

De maio de 2022 a outubro de 2024, Gauvin orquestrou um esquema sofisticado centrado em duas entidades: Gray Digital Capital Management Inc. e seu fundo associado, Gray Fund. Ele promoveu essas entidades como veículos de investimento legítimos, oferecendo exposição tanto aos mercados tradicionais quanto às criptomoedas, através de uma abordagem integrada de “TradFi e DeFi”. Para aumentar a credibilidade, Gauvin falsificou suas qualificações profissionais e inflou fraudulentamente os resultados históricos de suas operações.

Alegações Falsas e Retornos Fabricados

O esquema dependia fortemente de documentação fraudulenta. Gauvin apresentou aos investidores extratos de conta falsificados e fez alegações extremamente enganosas sobre os retornos — em um momento, afirmando que o Gray Fund havia alcançado uma taxa de retorno impressionante de 4.384%, um número que os procuradores dizem ter sido totalmente fabricado. Além do golpe principal de investimento, Gauvin também se envolveu em má conduta financeira secundária: enviou materiais falsificados para empresas de tecnologia financeira (fintech) para obter aproximadamente 800.000 dólares em créditos, fundos que usou para compras pessoais.

O Rastro do Dinheiro

Em vez de investir o capital coletado conforme prometido, Gauvin usou a maior parte dos 42 milhões de dólares para pagar investidores, com o objetivo de manter a ilusão de uma operação funcionando, adquirir joias de luxo para uso pessoal e pagar dívidas de cartão de crédito — tudo como parte de um esquema para sustentar a aparência de legitimidade enquanto enriquecia a si próprio.

Prisão e Ação da SEC

As autoridades prenderam Gauvin no Reino Unido, marcando um desenvolvimento importante na investigação transfronteiriça. Para agravar sua exposição legal, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também apresentou acusações de fraude de valores mobiliários. Durante o processo de investigação regulatória, Gauvin dificultou ainda mais os esforços ao apresentar documentação falsa e fornecer declarações enganosas aos investigadores da SEC, aumentando a gravidade de seu risco legal.