A Binance faz parceria com a Interpol, Afripol para desmantelar rede de fraudes - Coinfea

Binance fez parceria com a Interpol e a Afripol, concluindo a Operação Red Card 2.0. A operação coordenada com as autoridades policiais e outras autoridades locais resultou em 651 detenções e na recuperação de 4,3 milhões de dólares de esquemas de fraude responsáveis por mais de 45 milhões de dólares em perdas.

ConteúdoBinance colabora com as autoridades na repressão ao crimeArtigo do Wall Street Journal causa alvoroçoA última operação ocorre enquanto a Binance permanece envolvida em uma disputa pública com o Wall Street Journal (WSJ), exigindo, numa carta, a retratação de um artigo contendo alegações “inaccuradas e difamatórias”. A Binance está atualmente recebendo elogios de autoridades internacionais por seu papel na desmantelamento de sindicatos de cybercrime na África, que movimentaram milhões de dólares.

Binance colabora com as autoridades na repressão ao crime

De acordo com o relatório, entre 8 de dezembro de 2025 e 30 de janeiro de 2026, agências de aplicação da lei de 16 países africanos, incluindo Nigéria, Quênia, Costa do Marfim e África do Sul, uniram forças com a Interpol e a Afripol na Operação Red Card 2.0, uma iniciativa de grande escala direcionada à infraestrutura por trás de golpes de investimento de alto rendimento, fraudes com dinheiro móvel e aplicações de empréstimos predatórios.

A operação de oito semanas resultou na prisão de 651 suspeitos em todo o continente. Foram identificadas 1.247 vítimas, com perdas totais superiores a 45 milhões de dólares. Foram desmantelados 1.442 endereços IP maliciosos, domínios e servidores, e apreendidos 2.341 dispositivos para fornecer provas para futuros julgamentos. A Binance forneceu assistência técnica e inteligência que ajudaram os investigadores a rastrear o fluxo de ativos digitais roubados.

Na Nigéria, utilizou análises de blockchain de ponta para ajudar a Interpol a identificar os rastros digitais deixados pelos golpistas. Em muitos casos, os criminosos usaram plataformas de dinheiro móvel como porta de entrada para ativos digitais. Os investigadores da Binance conseguiram rastrear essas transferências até centros centralizados, como uma propriedade residencial no país que servia como centro de comando para uma quadrilha de phishing. Essa colaboração permitiu recuperar 4,3 milhões de dólares em dinheiro e ativos.

Artigo do Wall Street Journal causa alvoroço

No Quênia, a polícia prendeu 27 suspeitos ligados a painéis falsos que enganaram usuários, fazendo-os pensar que estavam investindo em empresas globais, enquanto seus fundos eram desviados. Enquanto isso, a Binance permanece em conflito com o WSJ devido a um artigo intitulado “Binance Demitiu Funcionários que Detectaram Transferências de 1 Bilhão de Dólares para Entidades Iranianas Sancionadas”, que alegava que executivos da Binance demitiram pessoas que descobriram transferências de até 1,7 bilhão de dólares para entidades iranianas com ligações ao terrorismo.

O CEO da Binance, Richard Teng, respondeu rapidamente nas redes sociais, chamando o relatório de impreciso e difamatório. A equipe jurídica da empresa também teria enviado uma carta formal ao WSJ, afirmando que os repórteres ignoraram os 19 pontos detalhados de correção fornecidos antes da publicação. A Binance também negou ter demitido alguém por relatar atividades suspeitas e esclareceu que revisões internas revelaram violações de diretrizes de proteção de dados e confidencialidade por parte dos indivíduos envolvidos.

A Binance destacou que reduziu sua exposição direta às principais bolsas iranianas em 97,3% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, diminuindo o volume de 4,19 milhões de dólares para apenas 110 mil dólares. No início de 2026, a Binance afirma que sua equipe de conformidade cresceu para 1.500 pessoas, representando cerca de 25% do seu quadro global. Segundo seus relatórios de fevereiro de 2026, a exchange processou mais de 71.000 solicitações de autoridades policiais no ano anterior e ajudou a apreender 131 milhões de dólares em fundos ilícitos globalmente.