Um homem foi condenado a 20 anos de prisão por envolvimento num esquema de fraude de investimento em criptomoedas no valor de 73 milhões de dólares.

ChainCatcher Mensagem, Departamento de Justiça dos EUA informa que um homem com dupla nacionalidade chinesa e de São Cristóvão e Neves, Daren Li, foi condenado à revelia pelo Tribunal Federal do Distrito Central da Califórnia a uma pena máxima de 20 anos de prisão, com uma liberdade supervisionada adicional de 3 anos, por participar de um esquema global de fraude em criptomoedas envolvendo mais de 73 milhões de dólares.

O Departamento de Justiça afirmou que, aos 42 anos, Li se declarou culpado em novembro de 2024, admitindo sua participação em uma conspiração transnacional de fraude em investimentos em criptomoedas e lavagem de dinheiro, operada por um parque de fraude na Cambodja. No entanto, ele fugiu após cortar o monitor de eletrônica em dezembro de 2025 e ainda está foragido.

A acusação revelou que o grupo de fraude contatou vítimas por meio de redes sociais, telefone, mensagens de texto e plataformas de encontros online, estabelecendo “relações profissionais ou amorosas” para ganhar confiança, além de usar plataformas de troca de criptomoedas falsificadas e sites de phishing para induzir as vítimas a investirem em projetos fraudulentos; em alguns casos, também se passaram por atendentes de suporte técnico ou clientes para enganar as vítimas a transferir fundos ou ativos criptográficos sob o pretexto de “reparar vírus”.

De acordo com o acordo de confissão, Li e seus cúmplices causaram um prejuízo de pelo menos 73,6 milhões de dólares às vítimas, dos quais 59,8 milhões de dólares foram lavados por meio de contas de empresas de fachada nos EUA, sendo posteriormente convertidos em criptomoedas para ocultar a origem e o destino dos fundos. Li foi considerado responsável por participar diretamente na recepção e controle final dos fundos ilícitos.

Até o momento, oito coautores já se declararam culpados, sendo Li o primeiro a ser condenado por receber diretamente os valores ilícitos. O caso foi liderado pelo Serviço Secreto dos EUA, com a colaboração de várias agências de aplicação da lei de diferentes países. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que continuará promovendo a cooperação internacional na tentativa de extraditar Li para cumprir sua pena nos Estados Unidos.