Hong Kong passa a adotar o sistema avançado de reporte de transações suspeitas

Órgãos de regulamentação financeira de Hong Kong anunciaram uma ampla transformação digital na luta contra a lavagem de dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) anunciou oficialmente que, até 2 de fevereiro de 2026, todas as organizações sob seu controle deverão migrar para uma nova plataforma de reporte de operações suspeitas.

Esta decisão, segundo a Foresight News, marca uma melhoria radical na arquitetura de controle financeiro em Hong Kong. O novo sistema demonstra o compromisso da região com o aumento da transparência e segurança na indústria de criptomoedas.

STREAMS 2 – geração moderna de sistemas de controle

A nova plataforma foi nomeada Sistema de Relato e Gestão de Transações Suspeitas de segunda geração (STREAMS 2). Sua implementação substitui o mecanismo atual por um mais avançado, com capacidades ampliadas de automação e análise.

A principal melhoria reside na maior eficiência no processamento dos dados recebidos. O STREAMS 2 permite que os reguladores realizem análises mais aprofundadas dos relatórios de operações suspeitas e distribuam informações financeiras críticas de forma mais rápida entre os órgãos competentes.

Quem são afetados pelos novos requisitos de Hong Kong

A transição para a nova plataforma afetará um amplo espectro de entidades do setor financeiro. Em primeiro lugar, refere-se às corporações licenciadas que operam em Hong Kong. Paralelamente, a exigência se estende aos fornecedores de serviços de ativos virtuais que possuem as licenças correspondentes da SFC.

Além disso, a obrigação afetará organizações relacionadas às entidades mencionadas acima. Essa definição ampliada cobre todo o ecossistema envolvido no processamento de informações financeiras sensíveis.

Requisitos técnicos para os formatos de reporte

A partir de 2 de fevereiro deste ano, o STREAMS 2 torna-se o único canal oficial para o envio de relatórios de operações suspeitas. As organizações licenciadas têm flexibilidade na escolha do formato de apresentação dos dados.

As três opções disponíveis incluem o formato padronizado XML para processamento automatizado, o formato PDF para documentação, e a possibilidade de uso de formulários online através do portal do sistema. Essa variedade de abordagens leva em consideração os diferentes níveis de prontidão tecnológica dos participantes do mercado de Hong Kong.

A introdução do STREAMS 2 confirma a posição de Hong Kong como um centro financeiro que leva a sério os requisitos regulatórios e está disposto a investir em infraestrutura de controle.