Homem de Pequim condenado a 3 anos e 10 meses de prisão por envolvimento em lavagem de dinheiro através de uma "fraude do porco" com criptomoedas nos EUA, com uma compensação de 26,87 milhões de dólares

Deep Tide TechFlow Notícias, 31 de janeiro, de acordo com Caixin, o homem chinês de 46 anos de Beijing, Su Jingliang, foi condenado a 46 meses de prisão por participar de um esquema de “杀猪盘” de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro de mais de 36,9 milhões de dólares (aproximadamente 256 milhões de RMB). Além disso, foi ordenado a pagar uma compensação de até 26,87 milhões de dólares (aproximadamente 187 milhões de RMB). Os Estados Unidos anteriormente desmantelaram uma gangue transnacional de fraude e lavagem de dinheiro, que estabelecia confiança com vítimas através de redes sociais ou aplicativos de namoro, e posteriormente as conduzia a plataformas falsas de negociação de criptomoedas para supostos “investimentos”. Os fundos de 174 vítimas americanas foram transferidos para contas de 74 empresas fantasmas registradas nos EUA, e assim que o dinheiro chegava, era convertido em Tether (USDT).

Sabe-se que, nesta cadeia de fraude eletrônica de “杀猪盘”, Su Jingliang desempenhava o papel crucial de “contador”, comunicando-se com funcionários do banco Deltec através da ferramenta de comunicação criptografada Telegram, recebendo fundos de empresas fantasmas nos EUA, e ordenando que o banco convertesse rapidamente os ativos em dólares transferidos em USDT estável, enviando-os de forma direcionada para uma carteira de criptomoedas específica que começa com “TRteo”, cujo saldo final era direcionado para os pontos de fraude no Sudeste Asiático.