**Caça Internacional Concluída: Wang Shuiming Detido em Montenegro Após Operação Histórica de Lavagem de Dinheiro em Singapura**

Num avanço significativo na aplicação da lei transfronteiriça, Wang Shuiming, natural de Fujian implicado na maior investigação de lavagem de dinheiro de Singapura, foi detido em Montenegro e enfrenta extradição para a China. Este desenvolvimento marca mais um capítulo numa rede criminal extensa que tem atraído o escrutínio das autoridades de várias jurisdições.

**A Conexão com Criptomoedas e o Nexus de Fraudes em Hong Kong**

No centro deste caso está a associação de Wang Shuiming com Su Weiyi, que orquestrou o colapso de uma grande plataforma de criptomoedas em Hong Kong. Su Weiyi, detido pelas autoridades de Hong Kong em julho de 2024, foi o principal responsável pela enganação envolvendo uma plataforma de troca de ativos digitais. Quando a Atom Asset Exchange suspendeu repentinamente todas as operações de levantamento em novembro de 2022, os clientes perderam acesso aos seus fundos. Su Weiyi desapareceu posteriormente com aproximadamente 16,74 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 15,675 milhões de RMB) em ativos depositados.

Notavelmente, Su Weiyi mantém interesses comerciais em várias empresas juntamente com associados que têm ligações documentadas com Alice Guo (Guo Huaping), uma antiga funcionária municipal das Filipinas atualmente enfrentando condenações criminais.

**Operação de Singapura Contra a "Gangue de Fujian"**

O alcance desta rede criminosa ficou claro em 15 de agosto de 2023, quando mais de 400 agentes da polícia de Singapura realizaram uma operação coordenada, desmantelando o que as autoridades rotularam como a maior infraestrutura de lavagem de dinheiro de Singapura. Dez indivíduos, com idades entre 31 e 44 anos, foram presos no local. Todos os suspeitos tinham origem na província de Fujian e possuíam passaportes de múltiplos países, facilitando as operações ilícitas.

Estes operativos empregaram uma metodologia sofisticada: utilizando documentação falsificada, entidades corporativas de fachada e transações em criptomoedas para obscurecer os lucros provenientes de redes de jogos de azar ilegais e fraudes em toda a Ásia Sudeste. Os capitais lavados foram posteriormente investidos em imóveis de alto padrão e ativos de alto valor em Singapura e internacionalmente.

**Apreensões de Ativos e Exposições Financeiras**

Os investigadores descobriram extensas participações financeiras sob o controlo de Wang Shuiming. Domesticamente na China, as suas operações comerciais comandavam investimentos superiores a 32 milhões de RMB. Operações de manufatura atribuídas a ele valiam vários milhões de RMB, enquanto propriedades residenciais em Xiamen totalizavam aproximadamente 20 milhões de RMB em duas unidades. Outras participações incluíam uma conta bancária em Hong Kong com 2 milhões de dólares de Hong Kong e reservas de criptomoedas avaliadas em 110.000 USD.

O total de fundos ilícitos canalizados através desta rede atingiu aproximadamente 3 mil milhões de dólares de Singapura (cerca de 16 mil milhões de RMB), representando uma escala sem precedentes de crime financeiro na região.