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Polícia vietnamita desmantela esquema de criptografia transnacional: 5 pessoas fingindo ser uma bolsa de valores enganam 530.000 dólares
【币界】A polícia do Vietname deteve cinco suspeitos de fraude na região de Đà Nẵng. O esquema operado por esse grupo soa um pouco familiar — com base no Camboja, dedicando-se exclusivamente a atividades de fraude em criptomoedas.
O que eles fizeram? Resumidamente, uma cópia. Os suspeitos imitaram o visual da bolsa Nasdaq, e desviaram 14 bilhões de dong vietnamitas (aproximadamente 53,28 mil dólares americanos). Parece um valor pequeno, mas este é apenas um caso.
Os detalhes do método de fraude merecem atenção especial. Essas pessoas possuem um sistema completo de telecomunicações e dispositivos eletrônicos, capazes de iniciar o esquema a partir de suas residências em Đà Nẵng. Eles criaram dezenas de contas falsas no Zalo e Telegram, fingindo ser especialistas em investimentos ou consultores financeiros, inventando várias operações fictícias para atrair vítimas. As pessoas enganadas investem dinheiro, e os relatórios mostram lucros exorbitantes, quando na verdade tudo é falso.
A última etapa, do ponto de vista de combate à lavagem de dinheiro, é a mais crucial: esses fundos ilícitos são transferidos através de múltiplas contas bancárias, até serem convertidos em criptomoedas. O objetivo é claro — tentar usar o anonimato do blockchain para esconder a origem dos recursos.
Este caso nos lembra que esquemas de exchanges falsas e consultores de investimento fraudulentos ainda estão ativos. Se você encontrar alguém nas redes sociais recomendando investimentos de alto retorno ou exibindo relatórios de lucros tentadores, é melhor ficar atento.
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53 mil milhões de dólares? Isso é só a ponta do iceberg
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Por que sempre há pessoas que caem nesse tipo de golpe em exchanges falsificadas? Não consigo mais segurar a cabeça
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Base no Camboja, uma gangue de fraude transnacional tão audaciosa? Onde estão as autoridades reguladoras?
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Aquela história de relatórios falsos mostrando lucros já existe há quantos anos, e ainda há quem acredite?
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Quantas pessoas perderam seu suor e lágrimas, e o mais irônico é que eles podem também ter sido enganados
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Prender cinco pessoas resolve? E a cadeia de financiamento por trás?
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Se o Zalo se torna tão facilmente uma ferramenta de fraude, a plataforma também deveria refletir sobre isso
Uma cópia do Nasdaq que até tenta parecer legítima, mas os métodos são muito amadores, cinquenta e poucos mil não é um grande caso, esses pequenos grupos operam globalmente todos os dias
Telegram e Zalo, esses dois plataformas, são o paraíso para grupos de fraude, realmente precisam ser regulados
Falando nisso, como ainda há pessoas caindo em golpes de contas falsas se passando por consultores financeiros? A transparência na blockchain é tão alta, não é mesmo?
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A Cambodja está realmente fora de controle, parece que todos os meses surgem esses casos
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Apenas 530 mil dólares foram presos, o que indica que os lucros certamente ultrapassam esse valor... É só a ponta do iceberg
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No Zalo e no TG, basta uma busca para encontrar esses perfis de fraude, realmente não há nenhuma discrição
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O mais importante é que esses relatórios falsos são feitos de forma tão convincente que os novatos não conseguem distinguir
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Esses caras vivem da ganância humana, se você realmente quer ficar rico, não pense em investir em aplicativos que prometem multiplicar seu dinheiro
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Ainda há quem acredite que é possível acessar a NASDAQ pelo Telegram?
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Dezenas de contas falsas no Zalo e Telegram fingindo serem mestres, que manobra mais comum, já está na rua
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53 mil dólares assim se foram, onde está o ponto de stop das vítimas?
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Base principal no Camboja, operações no Vietnã, grupo de fraude transnacional que faz da Ásia Sudeste seu quintal
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Relatórios falsos cheios de dinheiro, só quero saber quem vai acreditar numa montagem tão amadora
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Sistema completo de equipamentos de telecomunicações só para enganar esse pouco de dinheiro, qual será o retorno para valer tanto esforço?
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Várias contas falsas abertas, quanta ociosidade, melhor ir all in em alguma moeda e apostar na sorte
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A etapa de combate à lavagem de dinheiro foi cortada, haha, com certeza a parte mais interessante
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Mais uma fraude no Telegram, essa plataforma virou mesmo um paraíso para golpistas
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Imitar um especialista em investimentos, essa tática aparece em cada mercado de baixa, quando é que vão aprender a lição?
Relatórios falsos podem enganar as pessoas, realmente sem palavras, qualquer um com um pouco de cautela consegue perceber
Por trás desses pequenos casos deve haver uma grande rede, os 53 mil dólares são apenas a ponta do iceberg
Este ponto de apoio no Camboja aparece repetidamente, parece que ninguém realmente conseguiu resolver essa cadeia?
Nem abrir uma exchange já é suficiente para ser ganancioso, ainda precisam copiar a estrutura de outros para enganar, é realmente impressionante
Se esses criminosos forem realmente presos, como rastrear a cadeia de lavagem de dinheiro? Não é tão simples assim
Contas falsas + relatórios falsos, a tática é exatamente igual à que vimos anos atrás, como é que ainda há pessoas que caem nessa
Apenas mais de 50 mil dólares foram presos, parece que é só a ponta do iceberg, certamente há muitos casos que ainda não foram expostos
Zalo e Telegram foram comprometidos, esses dois plataformas precisam de uma regulamentação rigorosa, fiquem atentos aos pagamentos finais
A luta contra a lavagem de dinheiro realmente é a chave para resolver o problema, o rastreamento na blockchain é o caminho principal
Parece que não adianta muito pegar essas pessoas, pois certamente há uma sequência...
53 mil dólares na verdade não é muito, os verdadeiros grandes peixes provavelmente ainda estão por vir.
Esse Zalo realmente precisa ser investigado direito, há tantos perfis falsos e ninguém faz nada.
Por isso, é por isso que eu digo que o maior inimigo do mundo cripto não é a regulamentação, mas esses golpistas...
Mais uma vez, aquela turma do Camboja, esses caras são realmente profissionais.
O esquema de se passar por consultor financeiro já está bem batido, como ainda há gente que cai nisso...
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53 mil dólares podem montar um esquema tão grande assim? Os métodos são bem profissionais, não é de admirar que tenham enganado tanta gente
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Muitas contas falsas no Zalo e Telegram, consultores de investimento falsos por toda parte, realmente difícil de se proteger
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Sempre que vejo esse tipo de caso, fico pensando, quão gananciosas são as pessoas que foram enganadas, os relatórios são tão absurdos e ainda assim acreditam
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Operando uma equipe de fraude do Camboja, quão madura deve ser essa cadeia de crime transnacional
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Para ser honesto, só prender 5 pessoas, e os financiadores por trás? Isso é só a ponta do iceberg
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Dezenas de contas falsas, realmente usam o Telegram como ferramenta de lavagem de dinheiro, a plataforma precisa refletir sobre isso
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Só 53 mil dólares? Eu achava que era um caso maior, talvez seja realmente só a ponta do iceberg
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Aquela história de fingir ser especialista eu conheço bem, sempre tem esses charlatães em grupos do Discord
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Equipamentos falsos, negociações falsas, relatórios falsos, essa tática realmente virou padrão na indústria
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Relatórios cheios de lucros falsos hahaha, a falsa prosperidade é a mais nojenta, as vítimas acreditam na ilusão de ganhar dinheiro rápido.
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A cadeia de fraude no Camboja e Sudeste Asiático já está tão madura? Parece que é só a ponta do iceberg.
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Zalo e Telegram realmente se tornaram centros de fraude, os administradores das plataformas não podem fazer algo para regular isso?
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Imitando a NASDAQ… é ousado demais, é realmente sem palavras que ainda consigam enganar as pessoas.
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Um equipamento em casa é suficiente para montar toda uma fraude, o nível de facilidade é tão baixo? Dá um pouco de medo.
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Sempre que vejo esses casos, fico pensando: as exchanges na nossa carteira são realmente confiáveis?
Espere, Zalo e Telegram podem enganar tantas pessoas apenas criando dezenas de contas secundárias? Isso mostra que quem foi enganado ainda não está suficientemente alerta.
Por que esses golpes de exchanges falsas sempre conseguem sucesso? No fundo, é a ganância humana.
Alguns milhões de dólares podem parecer pouco, mas acumulando tudo, certamente vai complicar ainda mais a luta contra a lavagem de dinheiro.
Fazer do Camboja a base principal, será que alguns detetives na blockchain deveriam dar uma olhada...