Homem condenado a 20 anos de prisão por usar criptomoedas para lavar dinheiro de drogas

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Homem condenado a 20 anos de prisão por usar crypto para lavar dinheiro de droga Link Original: Um traficante da Geração Z foi condenado a 20 anos de prisão após as autoridades descobrirem que ele usou crypto como ferramenta de lavagem de dinheiro e pagamento numa rede de distribuição de narcóticos avaliada em $4 milhões.

O chefe foi condenado no Tribunal Distrital de Ulsan, onde os procuradores acusaram o chefe e a sua gangue de contrabando de drogas para o país usando serviços de courier internacionais e de fazer vendas via o aplicativo de mensagens Telegram. Ele também foi multado em $4,2 milhões.

“É difícil para a polícia combater a importação de drogas através de entregas internacionais de encomendas,” disse o Juiz Presidente Park Jeong-hong na sentença. “Este flagelo está a espalhar-se rapidamente, por isso precisamos de punir os infratores severamente. Estes são crimes altamente antissociais. Exigem punições muito pesadas.”

Vendedores de drogas usam o Telegram como uma drogaria

De acordo com relatos, canais Telegram em língua coreana tornaram-se “drogarias” para jovens sul-coreanos, que pagam pelas entregas de drogas em Bitcoin e outros ativos cripto. O tribunal ouviu que o homem sem nome começou a vender drogas online em março de 2020. Ele recrutou uma gangue de associados que o ajudaram a gerir múltiplos canais de venda de drogas no Telegram.

Os canais vendiam marijuana sintética, marijuana, LSD e metanfetaminas, principalmente contrabandeadas do Vietname. A gangue usou crypto para lavar os fundos e pagou aos distribuidores uma comissão de 10% sobre todas as entregas bem-sucedidas.

O chefe usou uma rede nacional de pequenos traficantes para realizar “dead drops”, ou seja, deixar sacos de drogas escondidos em locais públicos e depois enviar instruções de recolha aos compradores. Os procuradores revelaram que, entre março de 2022 e maio de 2023, a gangue entregou quase 12.000 encomendas de mais de 7.000 quilos de comprimidos de metanfetamina.

O tribunal afirmou que o chefe tinha desenvolvido um modelo que outros traficantes agora estavam a seguir. “A distribuição ilegal de drogas tornou-se mais sofisticada e ativa,” disse o juiz. “As suas ações estão a produzir massivamente novos viciados e criminosos de drogas.”

O tribunal também condenou três conhecidos do chefe a penas de prisão entre 30 meses e três anos. Todos foram considerados culpados de violações na distribuição de drogas e lavagem de dinheiro.

Há um ano, as autoridades sul-coreanas iniciaram uma investigação ao popular aplicativo de mensagens Telegram, devido a alegações de que a plataforma estaria a ser usada para disseminar conteúdo ilícito. No entanto, as autoridades enfrentaram desafios na investigação devido à relutância do Telegram em fornecer informações de contas de utilizador às agências de aplicação da lei, tanto na Coreia do Sul como internacionalmente.

Até agora, o regulador de mídia do país, a Comissão de Padrões de Comunicações da Coreia (KCSC), adicionou o Telegram à sua lista de parceiros de plataformas estrangeiras, permitindo-lhe solicitar a remoção de conteúdo ilícito, como informações sobre narcóticos.

Coreia do Sul levanta uma proibição relacionada à lavagem de dinheiro à medida que grupos criminosos mudam de métodos

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia (FSC) levantou a proibição de investimentos corporativos em criptomoedas, que tinha sido relacionada a preocupações com lavagem de dinheiro.

As regulamentações finais serão publicadas em janeiro ou fevereiro. Segundo o projeto, entidades legais poderão alocar até 5% do seu património de acionistas em moedas dentro das 20 principais por capitalização de mercado.

Stablecoins ainda não estão incluídas nesta lista; uma decisão sobre elas será tomada posteriormente. Segundo a Chainalysis, as Stablecoins representaram 84% do volume de transações ilícitas em 2025. Isto fez das stablecoins o ativo mais utilizado em atividades ilícitas na cadeia.

Os investimentos serão permitidos apenas através das cinco maiores bolsas reguladas do país.

Especialistas em combate à lavagem de dinheiro e investigadores afirmam que grupos criminosos veem os cassinos e ciclos de troca de fichas como mais seguros do que cripto. O aviso surge após relatos de que cidadãos chineses usaram cassinos em Jeju e outras regiões do país para lavar dinheiro obtido através de esquemas de voice-phishing.