Autoridades federais visam $200.000 em criptomoedas de esquema de investimento

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Autoridades federais visam $200.000 em criptomoedas de esquema de investimento Link Original: Procuradores federais em Massachusetts apresentaram um pedido para apreender criptomoedas no valor de quase $200.000 que, alegadamente, tiveram origem num esquema de fraude de encontros online que enganou alguém a fazer investimentos fraudulentos.

O Escritório do Procurador dos EUA em Massachusetts anunciou o caso em 12 de janeiro de 2026, afirmando que busca apreender 200.000.039646 USDT. Uma técnica detalhada de fraude foi utilizada para obter os fundos, segundo os oficiais.

Como se desenrolou o esquema?

A investigação começou em abril passado, quando agentes federais começaram a investigar um esquema que visava um residente de Massachusetts. Segundo o Departamento de Justiça, o caso segue o padrão de um chamado esquema de “porcificação”.

Estas operações funcionam ao fazer criminosos ganharem confiança com os alvos através de longas conversas online. Uma vez estabelecida a confiança, eles convencem as vítimas a investir dinheiro em sites falsos de investimento em criptomoedas. As pessoas frequentemente enviam múltiplos pagamentos antes de perceberem que algo está errado.

De acordo com documentos judiciais, o alvo em Massachusetts foi inicialmente contactado por uma pessoa usando um aplicativo de encontros sob o nome de “Nino Martin”. Uma vez em contato, essa pessoa incentivou a vítima a transferir as conversas para uma plataforma de mensagens. Durante a troca de mensagens, Martin alegou ser um conselheiro financeiro. Ele informou à vítima que poderia ajudá-la a negociar criptomoedas e ganhar dinheiro.

A vítima seguiu as instruções de Martin e criou uma conta. Posteriormente, depositou dinheiro num site de negociação, que as autoridades agora acreditam ser totalmente fraudulento. Quando a vítima tentou transferir dinheiro, bancos reais identificaram sinais de alerta e bloquearam várias de suas contas.

Após a implementação dessas medidas de segurança, indivíduos associados à plataforma fraudulenta contactaram a vítima. Para manter o fluxo de dinheiro, forneceram instruções detalhadas sobre como contornar as barreiras de segurança. Antes que a polícia ou autoridades federais fossem notificadas, a vítima enviou cerca de $504.353 aos supostos golpistas.

Fundos rastreados e apreendidos

Investigadores federais conseguiram rastrear parte do dinheiro roubado até uma carteira específica de bitcoin. Em junho de 2025, assumiram o controle dessa carteira. A última documentação judicial detalha os passos legais necessários para tratar de quaisquer reivindicações potenciais sobre os fundos. Se ninguém puder provar que tem direito legítimo ao dinheiro, ele se tornará propriedade do governo e será devolvido à vítima.

O Escritório do Procurador afirmou que esse procedimento faz parte de um esforço maior. Recentemente, eles apresentaram vários casos semelhantes para recuperar criptomoedas relacionadas a esquemas de fraude que prejudicaram residentes de Massachusetts. A lei federal torna ilegal usar comunicações eletrônicas para fraude ou obter propriedade por meio de mentiras. Também é ilegal, sob a lei federal, lidar com negócios financeiros destinados a ocultar a origem do dinheiro criminoso ou sua propriedade.

As autoridades estão pedindo às pessoas que acham que podem ter sido vítimas de crimes cibernéticos semelhantes que se apresentem. Isso inclui esquemas de e-mail corporativo, fraude de investimento e fraude romântica. Desejam que as vítimas relatem esses incidentes ao Escritório do Procurador dos EUA. Como em todos os casos de apreensão civil, as informações nos documentos judiciais representam acusações. Quaisquer possíveis réus são considerados inocentes até que um tribunal prove o contrário.