2025-12-26 09:56:36

Os amigos do círculo de criptomoedas/círculos de moedas colecionam rapidamente! Recentemente, a supervisão das moedas virtuais tem sido extremamente rigorosa, e treze ministérios, comissões e sete associações emitiram documentos para as regular, e o Tribunal Popular Intermédio Segundo de Xangai aproveitou este tempo para definir diretamente o tom da decisão judicial, que está relacionada com todos os que realizaram transações em USDT!

Em primeiro lugar, concentre-se na "Unificação Legal dos Casos Envolvendo Crimes de Moeda Virtual" oficialmente emitida pelo Tribunal Popular Intermédio de Xangai a 17 de dezembro, e os dois casos de venda a si e às opiniões do tribunal podem ser chamados de "guia de evitação de fossos"! Quer seja um praticante de cripto ou um trader ocasional nos EUA, deve ler até ao fim~
Vamos olhar primeiro para dois casos reais, achas que são culpados?
Caso 1: Cai tinha um grande número de moedas U na mão e vendeu-as todas online a um preço 10% superior ao preço de mercado, rendendo 1 milhão. Mais tarde, descobriu-se que o dinheiro para comprar a U era fundos fraudulentos para fraude na angariação de fundos, e o próprio Cai admitiu que era anormal vender a U a um preço elevado.
Caso 2: Yang realizou mais de 10.000 transações em USDT com milhares de pessoas em meio ano, a um preço 5 cêntimos por peça superior ao preço de mercado na TG, ganhando 1,2 milhões. No final, descobriu-se que 4,8 milhões do dinheiro que ele vendeu eram fundos fraudulentos.
Sentes intuitivamente que "todos são culpados"? Mas a visão do tribunal é super subversiva – nenhuma delas constitui branqueamento de capitais! A razão principal é o "desconhecido subjetivo"!
Os principais critérios de decisão do tribunal (lembre-se destes pontos para evitar grandes armadilhas):
1. O "conhecimento" do crime de branqueamento de capitais deve ser preciso! Deve saber claramente que está a ajudar sete tipos de crimes subjacentes, como fraude financeira, e não pode ser condenado só porque sabe que a transação é anormal. Embora Cai tenha admitido vender monstros U a um preço elevado, não sabia que o dinheiro foi angariado por fraude na angariação de fundos, por isso não o construiu

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