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#数字货币市场洞察 Homem de 22 anos da Califórnia condenado por branqueamento de capitais em esquema de fraude cripto de 263 milhões de dólares
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente um caso de grande relevo: Evan Tangeman, um jovem da Califórnia, declarou-se culpado de branqueamento de capitais para um grupo criminoso envolvido numa vasta fraude de criptomoedas. O caso impressiona pela sua dimensão—o montante envolvido ascende a 263 milhões de dólares, sendo que o próprio Tangeman lavou mais de 3,5 milhões de dólares.
Ele é o nono arguido a admitir culpa na investigação. Este grupo operou de outubro de 2023 até maio de 2025, durante o qual roubou cerca de 4.100 $BTC, avaliados na altura em 263 milhões de dólares. Ao preço atual, estes bitcoins já valorizam cerca de 371 milhões de dólares.
O grupo operava de forma altamente profissional—com funções bem definidas: hackers responsáveis por invadir websites e servidores para obter bases de dados relacionadas com criptomoedas; organizadores que coordenavam as operações; elementos dedicados a identificar as vítimas mais valiosas dentro dos dados roubados; burlões telefónicos que contactavam diretamente os alvos; e até assaltantes especializados em roubar carteiras hardware. Toda a cadeia operacional era bastante completa, desde a intrusão em bases de dados, identificação de alvos até ao roubo das carteiras, com cada etapa a cargo de membros específicos. Isto serve de alerta a todos os detentores de ativos cripto: a segurança deve ser abordada de forma multilayer e abrangente.