Engenheiro indiano perde $130k devido a fraude de investimento em criptomoedas

O caso de um engenheiro indiano que perdeu $130 000 ao tornar-se vítima de um programa fraudulento de investimento em criptomoedas publicitado através do WhatsApp é notável

ConteúdoSites falsos relacionados com cripto enganam investidoresTentativa de levantamento revela burlaPolícia emite aviso públicoO funcionário público reformado foi aliciado com promessas de altos lucros e oportunidades de um IPO exclusivo. A polícia identificou que o esquema era um site de negociação falso, e inúmeras comunicações pela Internet visavam conquistar a confiança da vítima.

Sites falsos relacionados com cripto enganam investidores

A vítima relatou que foi convidada para um grupo de WhatsApp, 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group. O administrador do grupo, que se fez passar pelo Professor Rajat Verma e por uma alegada analista chamada Meena Bhatt, convenceu os membros a instalar uma aplicação de negociação num site. O site afirmava oferecer acesso a block deals e a atribuições de IPO a investidores não regulares.

Os burlões tiveram de ganhar a confiança da vítima, permitindo-lhe levantar um pequeno adiantamento de Rs. 5000 após ter investido Rs. 1 lakh. Incentivaram-no a depositar ainda mais dinheiro nas semanas seguintes. Seguiu as suas indicações; entre novembro e o início de dezembro, investiu num IPO do Capital Small Finance Bank e participou num programa de recompra de ações, tendo transferido cerca de Rs. 1,28 crore para várias contas bancárias e operações UPI.

## Tentativa de levantamento revela burla

Surgiram problemas quando a vítima tentou levantar mais dinheiro da plataforma. Os burlões cobraram uma taxa de 20% para facilitar o levantamento. Quando o engenheiro recusou, congelaram a sua conta. Ao perceber a fraude, denunciou o crime à polícia de cibercrime de Cyberabad, que está agora a investigar.

O Governo da Índia alertou que a fraude com criptomoedas está a aumentar mais rapidamente na Índia, especialmente durante a época de festivais. A polícia já tinha tido um caso semelhante, onde um cientista de inteligência artificial foi burlado através de uma plataforma apresentada num site matrimonial. A vítima realizou 14 transações, algumas utilizando uma conta em nome de Shankar Sahu e RR Physiotherapy. O restante dinheiro foi convertido em moedas digitais e transferido para carteiras no Reino Unido e na Malásia.

Polícia emite aviso público

A polícia indiana aconselhou os cidadãos a terem cuidado ao fazerem investimentos pela internet. Aconselharam a que procurem aconselhamento junto de consultores financeiros reputados antes de investir e que denunciem situações suspeitas de imediato. Os investigadores salientaram que as fraudes estão cada vez mais sofisticadas, com burlões a utilizarem aplicações falsas, spoofing e promessas de altos retornos.

As autoridades reforçaram a regulação dos crimes relacionados com cripto, com especial foco na educação do público. Recomenda-se que os cidadãos verifiquem as plataformas e evitem estratégias de investimento agressivas que exijam pagamentos ou comissões iniciais.

O caso demonstra que os investidores estão cada vez mais suscetíveis a fraudes online e que é necessária maior cautela ao investir em criptomoedas na Índia.