Recebeu uma chamada da polícia a perguntar sobre o assunto das moedas virtuais? Primeiro, mantenha a calma, estas três dicas ensinam-no a lidar com isso de forma tranquila!

À tarde, o telefone do celular tocou de repente, "Alô, aqui é a Polícia de Segurança Pública da cidade de Linyi..."

Mesmo para os veteranos da negociação de moeda, o coração acelera ao ouvir essa introdução. Mas quanto mais essa situação, mais é preciso manter a calma - o pânico só tornará as coisas piores.

Guarde bem as seguintes informações, elas podem ajudar em momentos críticos:

**Ponto um: a transação em si não tem problema**

A polícia pergunta se este negócio é legal? Você deve responder claramente:
"A negociação pessoal de criptomoedas em si não é ilegal, mas se a origem dos fundos tiver problemas, o usuário deve assumir a responsabilidade."

Em outras palavras, é fazer a outra parte entender que você está apenas operando normalmente em uma exchange ou plataforma P2P, e não está envolvido em atividades obscuras.

**Ponto dois: não seja inflexível nas solicitações de reembolso**

Se a outra parte disser que os fundos que você recebeu podem estar envolvidos em um caso, e que você precisa devolvê-los - nesse momento, não fique nervoso.

A postura correta é:
"Estou totalmente disponível para a investigação, farei o que for necessário conforme for indicado."

Em seguida, ative a apresentação de todos os registros de transações e comprovantes de transferência.

Quanto mais ágil você se adaptar, mais rápido as coisas serão resolvidas, e outros cartões bancários não serão facilmente envolvidos. Resistir? Isso é realmente se complicar.

**Ponto três: a gama de congelamento depende da situação**

Aqui está um ponto de distinção chave:

Se for determinado que participou diretamente em atividades ilegais - todas as contas poderão ser congeladas.
Mas e se, durante uma transação normal, você receber fundos problemáticos? Normalmente, apenas o cartão de recebimento é congelado.

A frase mais importante: colaborar com a investigação não deixará registro criminal.
Se não cooperar de jeito nenhum, a natureza da situação mudará imediatamente, e a intensidade do tratamento posterior também aumentará.

**Por fim, digamos algo prático**

O comércio de criptomoedas não é tão simples quanto comprar legumes, cada transação pode esconder riscos.

As operações diárias devem obrigatoriamente seguir os "três verificações":

- Verificar a identidade do outro (de preferência, já verificada com autenticação de identidade)
- Rastrear se a origem dos fundos é limpa
- Confirme se o endereço da carteira está normal

No mundo das moedas, viver muito tempo não se baseia em ganhar dinheiro rápido, mas sim em ser estável.

Não deixe que a sua carteira se torne um ponto de passagem para dinheiro sujo, e não seja apanhado numa fraude por um momento de distração. Lembre-se destas dicas, pode evitar muitos problemas.