Investigação Criminal no Reino Unido Liga Transações de Stablecoin à Evasão de Sanções Russas

Fonte: Coindoo Título Original: Investigação Criminal do Reino Unido Liga Transações de Stablecoin à Evasão de Sanções Russas Link Original: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

Uma grande investigação criminal no Reino Unido desviou a atenção regulatória para o mercado de stablecoins, depois que as agências de aplicação da lei descobriram o uso de criptomoeda para transferir dinheiro conectado à Rússia.

Principais Conclusões:

• Uma grande investigação criminosa no Reino Unido descobriu o uso de stablecoins para movimentar dinheiro ligado à Rússia e evitar sanções.
• A NCA apreendeu cerca de 25 milhões de libras e fez 128 detenções relacionadas com a rede de dinheiro por criptomoeda.
• Embora não seja acusado de irregularidades, Christopher Harborne está sob escrutínio devido à sua grande participação acionária em um importante emissor de stablecoins.

A investigação foca numa rede que trocava dinheiro físico por criptomoeda em grande escala, permitindo transações que contornavam sanções internacionais.

De acordo com informações confirmadas pela Agência Nacional de Crime (NCA), os grupos por trás do esquema dependeram fortemente de stablecoins para mascarar a origem e o destino dos fundos antes de transferi-los para indivíduos e entidades ligadas à atividade de guerra da Rússia. A agência não sugeriu irregularidades por parte dos emissores das criptomoedas envolvidas, mas as revelações levantaram questões mais amplas sobre a supervisão do ecossistema de stablecoins.

Uma Rede Criminal de Mil Milhões de Libras no Centro do Caso

A operação, internamente referida como Operação Desestabilizar, identificou duas organizações interconectadas — rotuladas como Smart e TGR — que alegadamente transportavam dinheiro ilícito por dezenas de cidades do Reino Unido antes de o converterem em criptomoeda. Relatos indicam que mensageiros foram usados para coletar os lucros de atividades criminosas, como o tráfico de drogas, e trocá-los por ativos digitais.

Até agora, os investigadores apreenderam cerca de £25 milhões ( em dinheiro e criptomoedas, totalizando aproximadamente $32,6 milhões ), e 128 prisões foram realizadas. Duas pessoas, Ekaterina Zhdanova e George Rossi, foram nomeadas como figuras principais ligadas às redes Smart e TGR.

Laços Políticos Causam Atenção Adicional — Sem Alegações de Crime

Um aspecto da história que está recebendo significativa atenção da mídia envolve Christopher Harborne, um empresário e importante doador político do Reino Unido. Harborne é conhecido pelo seu apoio financeiro a várias figuras políticas e também é amplamente noticiado por possuir uma participação significativa em um importante emissor de stablecoin.

Harborne não é acusado de envolvimento na atividade ilegal ou de estar conectado à rede criminosa sob investigação. No entanto, sua conexão com a emissão de stablecoins intensificou o escrutínio público, uma vez que as stablecoins continuam a ser uma das criptomoedas mais utilizadas em casos de evasão de sanções e lavagem de dinheiro transfronteiriça em todo o mundo.

Implicações Mais Amplas para a Regulação de Cripto

Observadores da indústria afirmam que o caso pode acelerar mudanças regulatórias para stablecoins em vez de para investidores individuais. Os formuladores de políticas que já apoiam uma supervisão mais rigorosa agora podem exigir:

• Maior visibilidade sobre a propriedade e governança dos emissores de stablecoins
• Relatório de reservas verificado de forma independente
• Controlo mais rigoroso sobre as empresas que convertem dinheiro físico em cripto

As conclusões da NCA devem alimentar o debate em torno dos riscos dos canais de conversão de criptomoeda para dinheiro e de dinheiro para criptomoeda não monitorizados — particularmente em países que impõem sanções contra a Rússia.

Confiança e Adoção em Risco

As stablecoins desempenham um papel importante nos mercados globais de criptomoedas, incluindo negociações legais e pagamentos transfronteiriços. No entanto, investigações de alto perfil que ligam stablecoins ao financiamento criminal continuam a desafiar a confiança pública. Analistas alertam que tais casos correm o risco de desacelerar a adoção institucional até que os reguladores estabeleçam estruturas mais claras em torno da transparência e conformidade.