No dia 14 de outubro, o Tribunal Distrital Federal da Região Leste de Nova Iorque (EDNY) divulgou que o governo dos Estados Unidos está buscando confiscar 127.000 moedas Bitcoin apreendidas na operação do grupo BCH no Camboja, o que equivale a mais de 14 bilhões de dólares à cotação atual. Se o confisco for executado com sucesso, o governo dos Estados Unidos se tornará a entidade com a maior quantidade de Bitcoin. Abaixo está a análise detalhada deste caso:

Nos últimos cinco anos, os criminosos por trás das fraudes conhecidas como "crimes de matança de porcos" roubaram centenas de bilhões de dólares de todo o mundo. Agora, as autoridades de aplicação da lei lançaram uma das maiores operações até agora contra esta vasta indústria de fraudes, visando os operadores de vários centros de fraude de escravidão moderna no sudeste asiático. Nessa região, centenas de milhares de vítimas de tráfico humano são forçadas a realizar atividades fraudulentas para grupos criminosos.

Na terça-feira, funcionários dos EUA e do Reino Unido agiram em conjunto para desmantelar uma grande organização criminosa no Camboja e seu líder, que supostamente opera vários centros de fraude infames no Camboja. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou que impôs sanções financeiras a 146 alvos relacionados ao novo grupo criminoso transnacional identificado, abrangendo indivíduos e empresas de fachada vinculadas a esse império criminoso. Como parte de uma ação abrangente em que o FBI participou, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também apreendeu quase 130.000 Bitcoins, que, na data do anúncio, tinham um valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares — a maior apreensão de criptomoedas já realizada nos EUA.

A OFAC apontou que a entidade criminosa do grupo BCH é composta pelo grupo de holdings BCH, sua presidente e CEO Chen Zhi e seus associados e parceiros comerciais. A empresa afirma ser um dos maiores grupos empresariais do Camboja, com negócios abrangendo desenvolvimento imobiliário e serviços financeiros. No entanto, o Departamento de Justiça alega que Chen Zhi e outros executivos secretamente transformaram o grupo BCH em uma das maiores organizações criminosas multinacionais da Ásia, operando pelo menos 10 parques de fraude dentro do Camboja.