As autoridades indianas desmantelam uma operação de fraude em criptomoeda de $2,4 milhões, principal suspeito continua em fuga

As autoridades indianas conseguiram desmantelar uma grande rede de fraudes em criptomoedas que fraudou mais de 2.000 vítimas em aproximadamente 2,4 milhões de dólares. Enquanto três suspeitos principais foram apprehendidos, o alegado mentor continua em liberdade, destacando os desafios contínuos no combate à fraude de ativos digitais na região.

Grande Fraude de "Crypto Game" Descoberta

A polícia do estado de Assam realizou uma operação coordenada na noite de domingo, resultando na prisão de três suspeitos: Asadul Islam, Hashanur Zaman e Kobad Ali Mollah. Esses indivíduos supostamente operavam um esquema fraudulento sob o nome "RSN Crypto."

A operação de fraude empregou várias táticas enganosas:

• Estrutura de investimento: As vítimas foram atraídas com promessas de retornos substanciais através da participação em um jogo de cripto chamado RSN
• Limite de entrada: Um requisito mínimo de investimento de $610 (50,000 INR) por participante
• Total de receitas ilícitas: Estimadas entre $1.2-2.4 milhões (10-20 crore INR)

Apesar dessas prisões, as autoridades relatam que o suposto mentor – identificado como Hekmot Ali Sarkar – continua foragido, com as investigações a prosseguir para garantir a sua captura.

Técnicas Sofisticadas de Ocultação de Fundos

De acordo com relatos do India Today NE, os perpetradores empregaram métodos estratégicos para obscurecer o fluxo de fundos apropriados indevidamente:

1. Coleta inicial através das populares plataformas de pagamento indianas (Paytm e PhonePe)
2. Conversão para USDT (Tether) em exchanges de criptomoedas
3. Transferir para contas internacionais, complicando os esforços de recuperação

Investigações técnicas revelaram que o site operacional central da fraude tinha origem na China e estava hospedado na Amazon Web Services (AWS), demonstrando a natureza transfronteiriça desses esquemas sofisticados.

A operação policial rendeu várias peças de evidência:

• 8 dispositivos móveis
• 2 computadores portáteis
• 11 cartões SIM
• Múltiplas contas bancárias "arrendadas" usadas para ofuscar os rastos de transação

Resposta Regulamentar Intensificada ao Fraude Cripto

Este caso representa parte de um padrão mais amplo de fraudes relacionadas com criptomoedas na Índia, levando a um aumento da fiscalização regulatória e ações de execução. Outros casos significativos incluem:

• GainBitcoin: Um caso de fraude de $800 milhões sob investigação nacional pelo Central Bureau of Investigation (CBI)
• Coin ZX: CEO preso em Mumbai por supostamente desviar $23 milhões de investidores em Bitcoin
• BitConnect: As autoridades apreenderam $190 milhões em ativos digitais relacionados a este esquema, embora as perdas totais possam atingir $31 bilhões aos valores atuais.

Embora a aplicação regulatória tenha intensificado, muitos perpetradores permanecem não capturados, necessitando de vigilância contínua tanto das autoridades quanto dos investidores.

Estratégias de Mitigação de Risco para Investidores de Ativos Digitais

O caso RSN Crypto sublinha vários princípios de segurança importantes para os participantes de criptomoeda:

• Exercite cautela em relação a projetos que prometem retornos irreais com perfis de risco mínimos
• Evite transmitir fundos através de aplicações de pagamento pessoais para fins de investimento
• Realizar uma due diligence abrangente sobre as origens do projeto, equipas de desenvolvimento e conformidade regulatória

Enquanto as autoridades continuam a abordar estas ameaças, os investidores devem manter uma consciência elevada em relação a possíveis esquemas fraudulentos. Este caso serve como um lembrete de que uma pesquisa minuciosa e ceticismo em relação a reivindicações de lucros extraordinários continuam a ser medidas de proteção essenciais no ecossistema de ativos digitais.