A China Extradiu o Suposto Mestre do Esquema $14B Cripto da Tailândia

Em um movimento inovador, o Ministério da Segurança Pública da China extraditou com sucesso Zhang Moumou, o suspeito orquestrador de um colossal esquema de pirâmide de criptomoedas de $14 bilhões, da Tailândia para a China. Esta extradição, realizada sob o tratado de extradição China-Tailândia de 1999, é supostamente a primeira do seu tipo envolvendo um suspeito de crime financeiro.

Operação Conjunta "Caça ao Raposo"

A extradição resultou de um esforço colaborativo entre as autoridades chinesas e tailandesas, que formaram uma força-tarefa especial chamada "Hunting Fox." O seu alvo era Zhang, acreditado ser o mentor por trás do infame MBI Group. Esta organização alegadamente operava um sofisticado esquema de pirâmide online, atraindo investidores com a promessa de altos retornos baseados em criptomoeda.

A Intricada Teia de Engano

O esquema do Grupo MBI foi supostamente abrangente e complexo. Os participantes eram obrigados a pagar uma taxa de entrada que variava de 700 a 245.000 yuans (aproximadamente $98 a $34.316). De acordo com declarações oficiais, a operação apanhou mais de 10 milhões de indivíduos, acumulando fundos superiores a 100 bilhões de yuans - um impressionante $14 bilhões.

Caça ao Homem Internacional

A notoriedade de Zhang na China decorre da escala e complexidade das atividades ilícitas do Grupo MBI. O Departamento de Segurança Pública Municipal de Chongqing iniciou processos legais contra Zhang em novembro de 2020. Em março de 2021, a Interpol China emitiu um aviso vermelho para a sua captura. As autoridades tailandesas apprehenderam Zhang em julho de 2022, e em maio de 2024, um tribunal tailandês autorizou a sua extradição para a China.

A Posição da China sobre as Criptomoedas

Em 2021, a China implementou uma proibição ao comércio de criptomoedas, citando a proliferação de atividades fraudulentas e golpes. Embora o país proíba a negociação de Bitcoin e outras criptomoedas, reconhece as criptomoedas como propriedade virtual, permitindo que os indivíduos mantenham tais ativos.

Desenvolvimentos Recentes no Cenário Cripto da China

Apesar de rumores persistentes que sugerem uma possível flexibilização da proibição de criptomoedas na China, a negociação continua a ser ilegal no país. Uma recente atualização de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) na China identificou explicitamente as transações de ativos virtuais como uma potencial via para lavagem de dinheiro, solidificando ainda mais a abordagem cautelosa do país em relação às criptomoedas.

Este caso de extradição sublinha o compromisso da China em combater crimes financeiros, particularmente aqueles envolvendo criptomoedas, e destaca a crescente cooperação internacional na abordagem de tais atividades ilícitas.