As principais fraudes em criptomoedas e métodos de proteção contra elas

Na indústria de criptomoedas, não são raras as situações em que investidores perdem seus investimentos devido a fraudes. Os exemplos mais marcantes foram projetos que prometiam enriquecimento rápido, mas que se revelaram enganosos. Neste artigo, vamos analisar as fraudes em criptomoedas mais conhecidas e discutir formas de evitar situações semelhantes no futuro.

OneCoin: uma grande fraude

OneCoin é considerado um dos maiores esquemas de criptomoedas da história. Lançado em 2014 por Ruja Ignatova, este projeto atraiu milhões de investidores em todo o mundo. Os criadores afirmavam que OneCoin se tornaria o "assassino do bitcoin" e ocuparia seu lugar no mercado financeiro. No entanto, em 2017, ficou claro que o projeto era uma clássica pirâmide financeira. De acordo com especialistas, os investidores perderam mais de 4,4 bilhões de dólares. Notavelmente, o OneCoin não tinha sua própria blockchain e seu valor era determinado exclusivamente pelos fundadores do projeto.

BitConnect: promessas de rentabilidade irreal

BitConnect - mais um exemplo brilhante de fraude no espaço cripto. O projeto apareceu em 2016, oferecendo aos investidores um "lucro" garantido de 1% ao dia sobre os investimentos. BitConnect posicionou-se como uma plataforma de investimento que utiliza algoritmos para extrair lucro das flutuações do mercado. No auge da popularidade, em dezembro de 2017, o token BitConnect valia 400 dólares, mas em janeiro de 2018 seu preço despencou para zero após o início da investigação da SEC. Como resultado, os investidores perderam milhões de dólares.

PlusToken: pirâmide asiática

PlusToken - mais um projeto de criptomoeda infame que enganou muitos investidores, principalmente na Ásia. Lançado em 2018, o PlusToken se apresentava como uma "plataforma de investimento", prometendo aos usuários altos retornos em troca de seus depósitos em criptomoedas. A plataforma alegava usar tecnologias avançadas para gerar lucros, mas na verdade era um esquema Ponzi clássico. De acordo com dados analíticos, o PlusToken atraiu mais de 2 bilhões de dólares em criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum, antes que os fundadores do projeto desaparecessem com o dinheiro dos usuários em 2019. Apesar da prisão de alguns executivos, a maior parte dos fundos perdidos nunca foi recuperada.

Thodex: desaparecimento da bolsa

Thodex - uma bolsa de criptomoedas turca que, em 2021, parou de funcionar de repente, deixando mais de 390.000 usuários sem acesso aos seus fundos. O fundador da bolsa, Faruk Fatih Ozer, deixou o país, apropriando-se das criptomoedas dos usuários no valor de cerca de 2 bilhões de dólares. Este incidente destacou a importância de escolher plataformas confiáveis para armazenar ativos digitais. Muitos usuários perderam seus fundos devido à confiança em uma bolsa com uma reputação duvidosa e à falta das licenças necessárias.

SQUID: ascensão e queda da moeda meme

SQUID - moeda meme inspirada na popular série "Round 6". O token ganhou popularidade rapidamente em outubro de 2021, atraindo a atenção dos investidores com sua temática e promessas de altos lucros. No pico, o valor do SQUID chegou a 2 861 dólares, mas apenas alguns dias depois desabou para zero. Os criadores do projeto desapareceram com o dinheiro, deixando os investidores sem nada. O caso do SQUID demonstra como as moedas meme podem se tornar objetos de especulação e fraude.

Como se proteger de fraudes em criptomoedas

Para evitar se tornar uma vítima de fraudes em criptomoedas, recomenda-se que os investidores sigam algumas regras-chave:

1. Realize uma análise detalhada do projeto. Antes de investir, estude sempre a documentação técnica (WhitePaper), informações sobre a equipe e comentários na comunidade cripto. Projetos que prometem retornos excessivamente altos costumam ser fraudulentos.

2. Escolha plataformas de negociação confiáveis. Dê preferência apenas a bolsas conhecidas com boa reputação, que operam sob licenças. A Gate, por exemplo, adere a medidas de segurança rigorosas e cumpre os requisitos regulatórios.

3. Utilize carteiras frias. Para armazenamento a longo prazo de criptomoedas, recomenda-se o uso de carteiras de hardware, que não estão conectadas à internet. Isso reduz significativamente o risco de roubo de fundos em plataformas online.

4. Cuidado com projetos com equipas anónimas. Se os criadores do projeto escondem as suas identidades e biografias, isso é um motivo sério de preocupação. A maioria dos esquemas fraudulentos não revela informações sobre os seus fundadores.