Polícia Confirma a Maior Apreensão de Cripto na História Canadiana

Conteúdo editorial confiável, revisado por especialistas líderes da indústria e editores experientes. Divulgação de anúncios A Real Polícia Montada do Canadá (RCMP) confirmou uma apreensão recorde de criptomoeda ligada à bolsa centralizada TradeOgre, tomando controle de ativos no valor de mais de 56 milhões de dólares canadenses—cerca de 40 milhões de dólares americanos—após uma investigação da polícia federal em Quebec. A agência descreveu a operação como "a maior apreensão de criptomoeda na história do Canadá" e disse ter desmantelado a infraestrutura canadense da plataforma. A notícia foi anunciada a 18 de setembro de Montréal.

Polícia Canadense Confirma Apreensão de $40 Milhões em Cripto

De acordo com detalhes divulgados pela mídia canadense citando a RCMP, os investigadores apreenderam servidores em Beauharnois, na região de Montérégie, que apoiavam as operações da TradeOgre. O Sgt. Mathieu Lagarde da RCMP disse: “Os servidores que permitiram que esta plataforma realizasse essas transações estavam localizados no Canadá. Portanto, apreendemos esses servidores e depois apreendemos os ativos cripto controlados pela bolsa.” As autoridades acrescentaram que esta é a primeira vez que uma bolsa de criptomoedas é desmantelada pela polícia no Canadá.

Leitura Relacionada: O Gigante Bancário Espanhol Santander Abre as Portas Para o Crypto Para o PúblicoA investigação de um ano foi conduzida pela Equipa de Investigação de Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal RCMP – Região Oriental e começou em junho de 2024 após uma dica da Europol, de acordo com os relatos da investigação fornecidos pelas autoridades e reportados por meios de comunicação nacionais. A RCMP alega que a TradeOgre não se registrou no Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) como um negócio de serviços monetários e não identificou seus clientes, condições que os investigadores dizem ter permitido que organizações criminosas ocultassem as origens dos fundos.

A plataforma de inteligência blockchain de código aberto Arkham disse que suas ferramentas foram utilizadas no caso. Em uma postagem pública, a Arkham escreveu que “de acordo com o site da RCMP, a Arkham foi utilizada como parte da investigação” e em uma nota de pesquisa, a empresa documentou anteriormente indicadores on-chain - especificamente mensagens incorporadas em transações de Bitcoin - sinalizando que a polícia canadense havia reivindicado a posse de fundos. O relatório da Arkham também observou que a atividade social e do site da TradeOgre havia desaparecido no início deste verão (X conta inativa desde maio; site offline desde julho 30).

Leitura Relacionada: O Czar de IA e Cripto de Trump Sob Nova Investigação pela Senadora WarrenA RCMP disse que está agora a analisar os dados de transação da plataforma e que ações de enforcement podem seguir: “Os dados de transação obtidos da plataforma serão analisados e podem surgir acusações. A investigação está em andamento.” As autoridades enfatizaram que nenhuma prisão tinha sido anunciada até a liberação e encorajaram qualquer pessoa com informações relevantes a contactar os investigadores.

Enquanto a declaração da RCMP enquadrou a TradeOgre como um local não registrado utilizado para lavar os lucros do crime, a apreensão já provocou um debate mais amplo entre alguns usuários que afirmam que saldos legítimos foram varridos junto com fundos ilícitos. O que é claro, no entanto, é que as autoridades canadenses estabeleceram um novo marco para a aplicação da lei em criptomoedas no país e, pela primeira vez, desmantelaram a infraestrutura canadense de uma exchange de criptomoeda como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro.

No momento da publicação, a capitalização total do mercado cripto estava em $4 trilhões.

A capitalização total do mercado de criptomoedas ultrapassa os $4 trilhões, gráfico de 1 semana | Fonte: TOTAL em TradingView.comImagem em destaque criada com DALL.E, gráfico do TradingView.com Processo Editorial para bitcoinist é centrado na entrega de conteúdo minuciosamente pesquisado, preciso e imparcial. Mantemos padrões rigorosos de fontes, e cada página passa por uma revisão diligente da nossa equipe de principais especialistas em tecnologia e editores experientes. Este processo garante a integridade, relevância e valor do nosso conteúdo para os nossos leitores.