As autoridades sul-coreanas apreendem $3,2 milhões em criptomoedas de falsos exchanges de criptomoedas

A polícia sul-coreana apreendeu até 4,4 bilhões de won em criptomoeda detidos por um grupo de operadores de exchange de criptomoedas ilegais que lucravam com as taxas da plataforma dos usuários.

De acordo com um relatório de notícias da Yonhap, as autoridades realizaram uma operação a uma sindicado que alegadamente arrecadou centenas de bilhões de won ao operar um exchange de criptomoedas fraudulento. A polícia prendeu duas empresas de exchange de criptomoedas e três operadores sob a acusação de violar a Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro e a Lei de Transações Financeiras Eletrónicas.

“Através do rastreamento de contas e ativos virtuais e busca e apreensão, recuperamos e preservamos aproximadamente 12,4 bilhões de won em ativos mantidos em nome de outra pessoa por operadores de casas de câmbio e corporações”, escreveu a polícia em seu comunicado.

Na operação, as autoridades confiscataram $3,2 milhões em Ethereum (ETH) mantidos em carteiras de criptomoedas pelos suspeitos. Os culpados alegadamente tentaram lavá-los na esperança de ocultá-los das autoridades de investigação.

O grupo tem, aparentemente, operado exchanges de criptomoedas ilegalmente, recebendo dinheiro de potenciais clientes e trocando-o manualmente através de uma exchange chamada Nettel Pay nos últimos seis anos.

As autoridades confirmaram que três casas de câmbio não registradas realizaram um total de 943,4 bilhões de won utilizando técnicas de fraude em plataformas de exchange de criptomoeda. O volume de transações acumulado da operação ilegal é equivalente a cerca de $694,5 milhões.

A partir das taxas da plataforma, o grupo sul-coreano conseguiu arrecadar até 25,7 bilhões de won ou aproximadamente $18,92 milhões.

Durante a investigação, a acusação confirmou que os fundos recebidos das vítimas da fraude foram convertidos em Nettel Pay e utilizados em sites de jogos de azar no estrangeiro, e iniciou uma investigação.

Em fevereiro, os procuradores sul-coreanos lançaram uma unidade de investigação conjunta dedicada a crimes relacionados a ativos virtuais. A unidade consiste principalmente em procuradores e reguladores financeiros da Comissão de Serviços Financeiros e do Serviço de Supervisão Financeira.