Enquanto muitos passos estão sendo dados para a regulamentação do setor de cripto moeda na Turquia, mais uma ação foi tomada.
Neste ponto, o Ministro das Finanças e do Tesouro Mehmet Şimşek afirmou que foram dados novos passos para prevenir a lavagem de receitas de crimes obtidas através de apostas ilegais e fraudes, por meio de operações com ativos de criptomoeda.
De acordo com a notícia da AA, o Ministério das Finanças e da Fazenda irá implementar um pacote de regulamentação que aumentará a transparência e a supervisão nas transações realizadas através dos Prestadores de Serviços de Ativos Cripto (KVHS).
Neste contexto, os limites de tempo, os limites de transferência e os rigorosos controles de identidade aumentam a rastreabilidade dos lucros do crime.
O relatório afirmou que as plataformas de ativos criptográficos devem divulgar informações sobre a origem e o propósito do dinheiro e outros fundos envolvidos nas transações que intermediam.
Neste contexto, foi expressamente declarado que em todas as transações de criptomoeda, é obrigatório obter uma descrição da transação com pelo menos 20 caracteres do cliente que realiza a transação.
Com as novas regulamentações, a remoção rápida das criptomoedas do sistema será impedida.
Neste ponto, está previsto a implementação de um limite de tempo para as operações de levantamento de criptomoedas que não estão sujeitas à regra de viagem. Neste contexto, o levantamento de criptomoedas só poderá ser feito 48 horas após as operações de compra, troca ou depósito. Para as primeiras operações de levantamento da conta, este prazo será de pelo menos 72 horas.
Foi indicado que haverá um limite diário para as transferências de stablecoin, com uma limitação de 3 mil e 50 mil dólares por mês.
O Ministro das Finanças e do Tesouro, Mehmet Şimşek, afirmou que estas restrições garantirão uma supervisão e controle adicionais sobre as bolsas para prevenir a lavagem de dinheiro proveniente de criptomoedas.
O relâmpago acrescentou que não foram impostas restrições à área legítima.
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