Condenação por Fraude do Fundador da Celsius | Notícias CriptoWisser

Alex Mashinsky deve cumprir mais de uma década de prisão por defraudar centenas de milhares de investidores em cripto através da sua plataforma de empréstimos falida Celsius Network, marcando uma repressão significativa à má conduta em ativos digitais.

Alex Mashinsky, o fundador de 59 anos do credor de criptomoedas em colapso Celsius Network, foi condenado a 12 anos de prisão após se declarar culpado de fraudar centenas de milhares de clientes. O juiz distrital dos EUA, John Koeltl, proferiu a decisão na quinta-feira no tribunal federal de Manhattan, estabelecendo uma das penas mais substanciais resultantes da onda de falências de plataformas de criptomoedas que abalou a indústria em 2022.

A frase vem após a declaração de culpa de Mashinsky em dezembro a duas acusações de fraude relacionadas à sua liderança da Celsius, que atraiu bilhões em depósitos de clientes ao prometer retornos incomumente altos sobre ativos digitais em criptomoedas.

A Acusação Pedia uma Punição Severa por “Engano Calculado”

Os procuradores federais pressionaram por uma sentença de 20 anos de prisão, descrevendo Mashinsky como “sem remorsos” e argumentando que ele continuou a minimizar suas faltas mesmo após entrar com sua declaração de culpado. Eles caracterizaram suas ações como uma enganação deliberada em vez de um erro de julgamento empresarial.

A equipe de defesa de Mashinsky solicitou uma pena significativamente mais leve de um ano, alegando que ele assumiu a responsabilidade por suas ações, enquanto argumentava que o colapso da Celsius foi causado principalmente pela instabilidade mais ampla do mercado de criptomoedas, fora de seu controle.

O juiz Koeltl rejeitou o argumento das forças de mercado da defesa, impondo uma sentença que refletia a magnitude da fraude perpetrada contra os clientes da Celsius que confiaram os seus ativos a Mashinsky.

Alternativa Bancária Colapsada na Crise de Liquidez Tradicional

Fundada em 2017, a Celsius Network posicionou-se como uma alternativa revolucionária às instituições bancárias tradicionais, oferecendo rendimentos notáveis de dois dígitos sobre depósitos em criptomoedas. A plataforma atraiu clientes ao permitir que a Celsius emprestasse seus ativos digitais a mutuários institucionais, prometendo retornos muito superiores aos produtos financeiros convencionais.

O modelo de negócios atraiu com sucesso bilhões em depósitos até meados de 2022, quando as condições deterioradas do mercado de criptomoedas e escândalos da indústria desencadearam um cenário clássico de corrida bancária. À medida que clientes em pânico se apressavam para retirar fundos, a Celsius congelou todos os saques em junho de 2022 antes de solicitar proteção contra falências sob o Capítulo 11 no mês seguinte, revelando déficits financeiros significativos.

Práticas Fraudulentas Incluídas O Uso Indevido de Fundos dos Clientes e Manipulação de Mercado

Documentos judiciais revelaram que Mashinsky direcionou os funcionários a usar os depósitos dos clientes para financiar os altos rendimentos prometidos pela plataforma, enquanto simultaneamente fazia empréstimos arriscados e não garantidos que contradiziam as declarações públicas sobre a abordagem conservadora de investimento da empresa.

Os promotores demonstraram que Mashinsky enganou deliberadamente os investidores sobre as reservas de criptomoeda da Celsius e afirmou falsamente que não estava a vender as suas participações pessoais do token CEL da plataforma enquanto secretamente liquidava milhões de dólares em valor. A empresa também esteve envolvida em manipulação sistemática de preços do seu token para manter a aparência de estabilidade financeira.

Mashinsky admitiu, no final, ter mentido sobre a condição financeira da Celsius para atrair depósitos em Bitcoin e enganou os investidores sobre o valor do token CEL. A sua sentença de 12 anos segue a pena de prisão de 25 anos recentemente dada ao ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que está atualmente a apelar da sua condenação.