Samourai Wallet: Surpresa com a consultoria de apoio a criptomoedas

Proposta legal do Samourai Wallet

O advogado da Samourai Wallet acusou que os promotores federais esconderam intencionalmente informações sobre a necessidade de licença da empresa antes de acusar os executivos do serviço de mistura de criptomoedas. Segundo uma carta enviada ao tribunal federal de Manhattan, os advogados de Keonne Rodriguez e William Hill apontaram que representantes do FinCEN disseram que o aplicativo Samourai Wallet não precisava de licença “Money Services Business” (MSB). No entanto, seis meses depois, os promotores continuaram a acusar Rodriguez e Hill.

Os promotores adiaram a divulgação de informações da FinCEN e só o divulgarão em abril de 2025, apesar de uma ordem que exigia o compartilhamento de informações desde maio do ano anterior. A Samourai é acusada de facilitar transações ilegais no valor de mais de 2 bilhões de dólares e de lavar mais de 100 milhões de dólares. Tanto Rodriguez quanto Hill não se declararam culpados.

O advogado deles disse que o FinCEN concluiu que a Samourai não mantém o controle sobre as criptomoedas, portanto, não atua como um MSB. Os promotores anteriormente consideraram esse argumento difícil devido à falta de diretrizes claras do FinCEN.

O advogado de Samourai pediu ao tribunal que realizasse uma audiência para examinar a demora do promotor em fornecer informações. Eles irão solicitar novamente a rejeição das acusações, pois, de acordo com a mais recente avaliação, suas ações não violam a lei. Além disso, eles usarão a declaração do Subsecretário da Justiça Todd Blanche sobre a não acusação de violações não intencionais no setor de mistura de criptomoedas.

Nota: Este conteúdo fornece apenas informações de mercado e não constitui aconselhamento de investimento.

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