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Justin Sun anunciou o progresso do FDT, ARIA em Dubai
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No dia 3 de maio, Justin Sun atualizou sobre o caso de fraude relacionado ao First Digital Trust (FDT) e ARIA na plataforma X. Ele informou que o valor total envolvido ultrapassa 500 milhões de USD. As pessoas envolvidas incluem Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain. Esses fundos foram transferidos para vários bancos em Dubai, como Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD e Swiss EFG Bank através do First Digital Trust e Legacy Trust de Hong Kong.
Justin Sun apelou ao governo de Dubai, às autoridades reguladoras e aos bancos para agir rapidamente e de forma decisiva. Ele destacou que Dubai não deve se tornar um paraíso para fraudes e lavagem de dinheiro. Os bancos precisam realizar verificações internas, congelar fluxos de capital suspeitos e relatar proativamente, não se tornando cúmplices de atividades criminosas.
Em suma, o caso destaca a importância de uma gestão rigorosa no setor das criptomoedas, garantindo transparência e honestidade nas transações financeiras internacionais.
Este conteúdo destina-se apenas a fornecer informações de mercado, não constitui aconselhamento de investimento.
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