国連報告書は、東南アジア全域のマネーロンダリングにおけるテザーの役割の高まりを強調しています

ジャイ・プラタープ

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2024年1月15日 02:06 EST | 1分で読めます

開示:暗号資産はリスクの高い資産クラスです。 この記事は情報提供を目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。 このウェブサイトを使用することにより、利用規約に同意したことになります。 コンテンツ内でアフィリエイトリンクを利用し、コミッションを受け取る場合があります。Source: AdobeStock国連薬物犯罪事務所が発表した最近のレポートでは、世界最大のステーブルコインの1つであるテザーは、東南アジアで活動するマネーロンダリング業者や詐欺師が使用する著名なツールとして特定されています。

このレポートは、テザー社のステーブルコインUSDTが違法行為の好ましい方法としてますます使用されていることに光を当てており、法執行機関や金融情報当局の間で懸念が高まっています。

フィナンシャル・タイムズ紙が報じたところでは、フィナンシャル・タイムズ紙が報じたところでは、月曜日に発表された国連の報告書では、被害者の信頼を得るために偽りの恋愛関係を操作し、被害者を騙して多額の送金をさせるスキームなど、テザーに関連する詐欺が急増していることが強調されています。

テザーはマネーロンダリングの頼りになる選択肢になりつつある

報告書によると、当局は、アンダーグラウンド取引にテザーを利用することを専門とする洗練された高速マネーロンダリングチームの急速な成長を観察しています。

暗号通貨の進化は、他の技術の進歩と相まって、東南アジアの組織犯罪組織をさらに推進し、違法な資金洗浄のために闇市場のカジノを悪用しています。

このレポートでは、オンラインギャンブルプラットフォーム、特に違法に運営されているプラットフォームが、暗号通貨ベースのマネーロンダリング業者にとって人気のある手段となっており、USDTが好まれていると指摘しています。

国連薬物犯罪事務所のジェレミー・ダグラス氏は、この状況について次のようにコメントしています。

「組織犯罪は、新しいテクノロジーを使用したパラレルバンキングを効果的に生み出しており、緩やかまたは完全に規制されていないオンラインカジノの急増は、暗号とともに、この地域の犯罪エコを強化しています。」

テザーにリンクされた複数のマネーロンダリングネットワークが解体されました

米ドルにペッグされたステーブルコインであるテザーは、トレーダーが暗号取引に出入りすることを可能にし、主に投機に使用されるビットコインのような他の暗号通貨とは一線を画しています。

このレポートは、昨年8月に7億3,700万ドルの現金と仮想通貨を回収したシンガポール当局による作戦の成功など、テザーに関連するマネーロンダリングネットワークを解体するための当局による最近の取り組みに焦点を当てています。

規制当局による監視や法執行による取り締まりにもかかわらず、犯罪グループは資金を移動するための好ましい方法として主要なステーブルコインを採用することに固執しています。

一部のカジノは、ステーブルコイン取引の処理に特化しており、違法な金融活動における暗号通貨の役割をさらに強調しています。