شرطة هيفي تكشف عن قضية غسيل أموال للعملات الافتراضية، والمتهمون يقدمون خدمات تحويل أموال لمجموعة احتيال عبر الإنترنت

أخبار شينتشاو تك فلو، في 10 فبراير، وفقا لموقع تشونغان أونلاين، نجح أمن شينتشان في هفي مؤخرا في اكتشاف قضية استخدام العملة الافتراضية ل “غسل الأموال” لصالح عصابة احتيال اتصالات، واعتقلت المشتبه به الجنائي ليو. بعد التحقيق، تواصل ليو مع المحتالين عبر برامج دردشة خارجية منذ عام 2020، وقام بتداول العملات الافتراضية بشكل متكرر على عدة منصات تداول غير قانونية، ونقل أموالا مسروقة لعصابات الاحتيال. في يونيو 2025، تلقى ليو وحول 260,000 يوان من الأموال التي تم احتيالها على يد ضحية.