Один мужчина был приговорен к 20 годам тюремного заключения за участие в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту на сумму 73 миллиона долларов США

2026-02-10 01:00:57

Генерация тезисов в процессе

Министерство юстиции США сообщило, что Дарен Ли, мужчина с двойным гражданством Китая, а также Сент-Китса и Невиса, был приговорён заочно к максимальному законом сроку — 20 лет лишения свободы и дополнительному 3 году под надзором Федеральным судом США по Центральному округу Калифорнии 9 февраля по местному времени за участие в глобальном деле о мошенничестве с криптовалютными инвестициями, связанном с более чем 73 миллионами долларов.

Министерство юстиции сообщило, что Ли, 42 года, признал себя виновным в ноябре 2024 года в участии в трансграничном мошенничестве с криптовалютными инвестициями и отмыванием денег, действовавшем из камбоджийского парка мошенничества. Однако он скрылся после того, как в декабре 2025 года отрезал электронное кольцо на голеностопе, и до сих пор находится в бегах.

Прокуратура раскрыла, что мошенническая группа активно связывалась с жертвами через социальные сети, телефонные звонки, текстовые сообщения и платформы знакомств, устанавливала «профессиональные или романтические отношения» для завоевания доверия, а также использовала фейковые криптоторговые платформы и фишинговые сайты, чтобы заставить жертв инвестировать в фейковые проекты. В некоторых случаях они также выдают себя за сотрудников службы поддержки клиентов или техническую поддержку, чтобы обмануть жертв и заставить их переводить деньги или перевести криптоактивы под основанием «ремонта вируса».

Согласно соглашению о признании вины, Ли и его соратники нанесли не менее 73,6 миллиона долларов жертв, из которых 59,8 миллиона были отмыты через счета американских фиктивных компаний и дополнительно конвертированы в криптовалюты для сокрытия источника и потока средств. Было установлено, что Ли был непосредственно вовлечён в получение и контроль над пострадавшими средствами.

На данный момент восемь сообщников признали себя виновными, при этом Ли стал первым обвиняемым, приговорённым за прямое получение украденных денег. Дело возглавляла Секретная служба США при поддержке правоохранительных органов из нескольких стран. Министерство юстиции США заявило, что продолжит продвигать международное сотрудничество и добиваться экстрадиции Ли обратно в США для отбывания наказания.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .