تغيرت الاتجاهات! جهة إصدار $USDT تساعد في تجميد أكثر من مليار دولار أمريكي على مستوى العالم، هل الأصول المشفرة لم تعد خارج نطاق القانون؟

في نهاية يناير، أعلنت السلطات التركية عن تجميد أصول شخصية باسم Veysel Sahin تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار. وُجهت إليه تهمة تشغيل منصة مراهنات غير قانونية على الإنترنت وغسل الأموال. كشف المدعي العام في إسطنبول أن شركة عملة مشفرة لم يُعلن عن اسمها استجابت لطلب الحكومة بتنفيذ هذا التجميد.

هذه الشركة، هي بالذات شركة Tether التي تصدر عملة مستقرة بقيمة سوقية تصل إلى 1850 مليار دولار $USDT. مؤخرًا، كانت الشركة تساعد بنشاط حكومات عدة حول العالم في مكافحة مختلف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، بما يشمل غسل الأموال، وتهريب المخدرات، والتهرب من العقوبات.

قال المدير التنفيذي لـTether، باولو أردوينو، في مقابلة حديثة إن عمليتهم تتبع الخطوات التالية: تقدم الجهات القانونية المعلومات، نقوم بالتحقق، ثم نتخذ الإجراءات وفقًا لقوانين البلد المعني. التعاون مع وزارة العدل الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، يتبع نفس هذا النهج. ولم تعلق Tether على مزيد من التفاصيل بشأن القضية التركية.

الأصول التي تم تجميدها بقيمة 4.6 مليون يورو تأتي كجزء من حملة واسعة النطاق للسلطات التركية، والتي تجاوز إجمالي الأصول المعنية المجمدة فيها الآن مليار دولار. بعد أيام من تجميد أصول Sahin، تم التحقيق مع شخص آخر بتهم مماثلة، وتم تجميد أصول مشفرة بقيمة 500 مليون دولار باسمه، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تتعلق بـ$USDT.

كشف مسؤول تركي لم يُذكر اسمه أن السلطات تتبع تدفقات الأموال وتحليل الأصول المشفرة، واكتشفت “آثارًا مالية” لهذه الأنشطة، وأكد أن إجراءات مماثلة ستتبع ضد الأشخاص المتورطين في أنظمة المقامرة غير القانونية وأنظمة الدفع.

بالنسبة لـTether، فإن هذا هو أحد عمليات تجميد الأموال المتزايدة باستمرار. أظهر تقرير أصدرته شركة التحليل Elliptic في يناير أن حتى نهاية 2025، قامت Tether ومنافسيها الرئيسيين، Circle، بوضع حوالي 5700 عنوان محفظة في القائمة السوداء، بقيمة أصول تقدر بحوالي 2.5 مليار دولار. قبل عامين، كان هذا الرقم يكاد لا يُذكر.

عند التجميد، كانت ثلاثة أرباع هذه المحافظ تحتوي على عملة $USDT. قال أرادا أكارتونا، مسؤول استخبارات التهديدات المشفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Elliptic، إنه مع تسريع تطبيقات العملات المشفرة القانونية ودمجها في أنظمة الدفع العالمية، زاد استخدامها غير القانوني، مما دفع مُصدري العملات المستقرة إلى التدخل بشكل أكثر نشاطًا.

تروج شركة Tether بشكل متكرر لجهودها في مكافحة الجريمة، بما في ذلك في مواد التواصل التي تستهدف جذب المستثمرين المحتملين. تسعى الشركة لجمع تمويل بقيمة تصل إلى 5000 مليار دولار. وفقًا لموقعها الإلكتروني، ساعدت Tether السلطات في 62 دولة في التعامل مع أكثر من 1800 قضية، وجرّمت أصول بقيمة 3.4 مليار دولار من $USDT المرتبطة بأنشطة غير قانونية.

وصف ناثان مكولي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك Anchorage Digital، تعاون Tether بأنه إيجابي للغاية، وأنها تتمتع “بسمعة معترف بها كأفضل شركة في مجال التعاون مع السلطات” بين مُصدري العملات المستقرة. Anchorage هي جهة إصدار عملة USAT المستقرة، المدعومة بالدولار، والتي أطلقت في أواخر يناير، مما يمثل عودة Tether إلى السوق الأمريكية.

هذا يمثل تحولًا كبيرًا عن العلاقة المتوترة التي كانت بين Tether والهيئات التنظيمية الأمريكية قبل عدة سنوات. بعد نزاع مع الجهات التنظيمية في 2018، انسحبت Tether بشكل أساسي من السوق الأمريكية، ودفعت في 2021 مبلغ 41 مليون دولار كجزء من تسوية تتعلق بادعاءات بأنها زورت احتياطاتها.

ومع ذلك، فإن إدارة ترامب الثانية كانت أكثر ودية تجاه صناعة العملات المشفرة. العام الماضي، حضر أردوينو مع عدد من كبار التنفيذيين مراسم توقيع قانون تنظيم العملات المستقرة الذي وقعه الرئيس ترامب. ومع ذلك، فإن عملة $USDT لا تزال تخضع للمراجعة التنظيمية المستمرة بسبب استخدامها الواسع من قبل المجرمين.

في أوائل يناير، اتهم مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا مواطنًا من فنزويلا بغسل مليار دولار باستخدام $USDT. وأظهرت تقرير آخر حديث من Elliptic أن البنك المركزي الإيراني اشترى أكثر من 500 مليون دولار من $USDT، بهدف التخفيف من الأزمة النقدية وتجنب العقوبات الأمريكية.

بالعودة إلى قضية تركيا، يُتهم السجين الهارب Sahin بقيادة منظمة لغسل أموال من أجل منصة مراهنات غير قانونية على الإنترنت. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في 2017، وأُطلق سراحه في 2023، ثم حُكم عليه مرة أخرى بالسجن لمدة 21 عامًا بعد شهر من ذلك بتهم جديدة. لا يزال مصيره غير معروف، لكن الوكالة الرسمية التركية ذكرت أن السلطات تتقدم في الإجراءات القانونية لإعادة تسليمه إلى البلاد.

تابعني: للحصول على تحليلات ورؤى فورية عن سوق التشفير! $BTC $ETH $SOL

#مبدعو_ساحة_Gate_التحفيز_السنة_الجديدة