جيرالد كوتن: هل قام مؤسس كوادريغا سي إكس بتزييف وفاته باستخدام $169M بيتكوين؟

جيرالد كوتن، مؤسس QuadrigaCX، توفي عن عمر يناهز 30 عاما في الهند في 8 ديسمبر 2018، مزعما أنه أخذ كلمات مرور ل 169 مليون دولار في عملات العملاء. يستكشف مسلسل نتفليكس “لا تثق بأحد” ما إذا كان جيرالد كوتن قد زيف الموت. فقد 76,000 عميل ثرواتهم بسبب فرغت المحافظ الباردة. كان جيرالد كوتن يدير برنامج بونزي يجمع أموال العملاء في القمار. ورثت أرملته تركة بقيمة 9 ملايين دولار بعد 12 يوما من وصيته.

صعود جيرالد كوتن وكوادريغاسي إكس

جيرالد كوتن، الذي نشأ في أونتاريو، كندا، انتقل إلى فانكوفر بعد إنهاء دراسته وأطلق QuadrigaCX في نوفمبر 2013. في ذلك الوقت، كان هناك بيتكوين واحد يتداول بحوالي \150 دولار. بالنسبة لمعظم الناس، كان البيتكوين عملة إنترنت غامضة تستخدم إما لغسل الأموال أو لشراء المخدرات عبر الإنترنت المظلم. قلة فقط أدركوا إمكانيات الأموال الانكمائية والمحدودة رقميا. وبالتالي، كانت الخيارات قليلة لتبادل الدولار أو اليورو مقابل البيتكوين. كان حوالي 70٪ من التداول في ذلك الوقت يتم عبر بورصة ماونت جوكس التي توقفت الآن.

كان جيرالد كوتن يتمتع بحاسة حقيقية في الأعمال: فقد أقنع المستثمرين بمشروعه المحبوب الانطوائي، مع شريكه في العمل مايكل باترين. الوقت أثبت له صحة ذلك. كانت التبادلة تحقق أرباحا من رسوم المعاملات التي تفرض على كل أمر شراء وبيع، وزادت وتيرة المعاملات بسرعة. في أوائل 2017، ارتفع البيتكوين بشكل مستدام فوق علامة 1,000 دولار. في الأشهر التالية، اندلعت موجة مضاربة، مما دفع البيتكوين لفترة وجيزة إلى ارتفاع \20,000.

كانت QuadrigaCX في بداية الازدهار، حتى أنها ركبت أول أجهزة صراف صراف بيتكوين في كندا. في ذلك الوقت، كانت منصة جيرالد كوتن تحمل ودائع بقيمة 160 مليون دولار. بدلا من السماح للمستثمرين بإدارة محافظهم بأنفسهم باستخدام رموز شخصية، احتفظ جيرالد كوتن بالسيطرة على محافظ العملاء الرقمية. وهذا منعهم من الشك عندما ظهرت مشاكل الانسحاب في البداية.

جدول نمو كوادريغاسي إكس

نوفمبر 2013: أطلق جيرالد كوتن QuadrigaCX عندما تداول البيتكوين عند 150 دولار

2016: تكونت QuadrigaCX فقط من جيرالد كوتن كموظف وحيد

2017: أدى ازدهار البيتكوين إلى زيادة الودائع إلى 1.2 مليار دولار كندي خلال ذروة الودائع

أوائل 2018: انهيار البيتكوين إلى \4,000 دولار تسبب في أزمة سحب

أواخر 2018: تأخيرات شديدة في السحب وتجميد أموال العملاء

ديسمبر 2018توفي جيرالد كوتن في الهند عن عمر يناهز 30 عاما

أزمة السحب والمحافظ الفارغة

بعد فترة وجيزة من ذروة البيتكوين، انهار سوق العملات الرقمية بالكامل: بحلول عام 2018، لم يعد البيتكوين قيمته \4,000 دولار. مثل أي انهيار، أثار هذا الانهيار ردود فعل ذعر بين العديد من المستثمرين. حاولوا إنقاذ ما استطاعوا واستمروا في البيع. كان الكثيرون يرغبون في تحويل عملاتهم مرة أخرى إلى عملة ورقية عبر QuadrigaCX.

بدأ المستثمرون الأوائل يلاحظون مشاكل مع QuadrigaCX. لم تكن المبيعات تتم معالجتها، ولم تكن المعاملات تنفذ. ادعى جيرالد كوتن وجود مشاكل مع البنوك المعنية. بدا هذا التفسير معقولا للوهلة الأولى: البنوك الفردية ترفض أحيانا المعاملات من بورصات العملات المشفرة التي لا يعرفونها أو التي تبدو مشبوهة. ومع ذلك، بحلول نهاية عام 2018، بدا أن كوادريغا هي الشركة الوحيدة التي تواجه مثل هذه المشاكل الجسيمة.

أي شخص يرغب في تحويل استثماره مرة أخرى إلى دولار كان عليه الانتظار طويلا حتى تسلم شركة التوصيل أخيرا صندوق أحذية أو ظرف يحتوي على نقود. انتهى هذا الهوس بحلول أوائل 2018، وبدأ مخطط جيرالد كوتن ينهار. كشف انهيار البيتكوين أن كوادريغاسي إكس خسرت المزيد من المال بسبب خلل مزعوم في الحاسوب، حيث اختفى الملايين في غياهب الرقمي. تم تجميد ملايين آخرين من قبل البنوك.

ومع ذلك، استمر صاحب الرؤية المزعومة للكريبتو في عيش حياة الرفاهية. كان جيرالد كوتن يمتلك العديد من العقارات، واليخوت، والطائرات، وسافر حول العالم. كان اللابتوب كل ما يحتاجه لأعماله. كان يدير أموال العملاء والودائع—في الواقع، جميع أنشطة البورصة—من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. ادعى أن البيتكوين كانت مخزنة على “المحافظ الباردة” (الأقراص الصلبة الخارجية بدون اتصال بالإنترنت) أو حتى على قطع ورق في خزنة.

من بعض النواحي، كان هذا هو الطريقة الأكثر أمانا لتخزين البيتكوين—المحافظ التي لا تتصل بالإنترنت لا يمكن اختراقها. المشكلة كانت أنه إذا فقد المفتاح، فإن البيتكوين قد اختفى أيضا. وكان جيرالد كوتن الوحيد الذي يملك كلمات مرور أو رموز. هذا النموذج الذي يعتمد على نقطة الفشل الواحدة خلق ظروفا مثالية للاحتيال، حيث لم يتمكن أحد من التحقق مما إذا كانت المحافظ الباردة تحتوي فعلا على مبالغ مطالبة.

الموت الغامض في جايبور، الهند

في ديسمبر 2018، حدث أخيرا الحدث الذي شكل أساس الفيلم الوثائقي على نتفليكس “لا تثق بأحد: مطاردة ملك العملات الرقمية”. جيرالد كوتن، الذي كان يعاني من مرض كرون منذ سن الرابعة والعشرين، توفي بشكل مفاجئ في جايبور، الهند. في نهاية نوفمبر 2018، قام جيرالد كوتن وزوجته الجديدة جينيفر روبرتسون بتسجيل دخولهما في فندق فاخر في جايبور لقضاء شهر العسل. في الثامن من ديسمبر، توفي جيرالد كوتن بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 30 عاما فقط.

وفقا لاختبار الدم، تعرض لصدمة تعفنية، تلتها ثلاث نوبات قلبية. لم يتم إجراء تشريح للجثة. ومع ذلك، كان جيرالد كوتن يعاني منذ فترة طويلة من مرض كرون، وهو التهاب الجهاز الهضمي، وهو ما قد يفسر الأزمة الطبية المفاجئة. ربما لهذا السبب كتب وصيته قبل رحلته إلى الهند بفترة قصيرة—وصية لصالح زوجته، التي ترك لها تركة تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار كندي.

أخذ معه مفاتيح لعدة عملات رقمية: 265,000 بيتكوين، 11,000 بيتكوين كاش وبيتكوين SV، 200,000 لايتكوين، و4,300,000 إيثيريوم—تساوي عدة مليارات من الدولارات الأمريكية بسعر الصرف الحالي. قبل اثني عشر يوما فقط، كان جيرالد كوتن قد نص في وصيته على أن يكون روبرتسون الوريث الوحيد للثروة.

ظل موت جيرالد كوتن سريا في البداية. لم تعلن QuadrigaCX مغادرة المؤسس على موقعها الإلكتروني إلا في منتصف يناير 2019. في فبراير 2019، قدمت الشركة طلب إفلاس. ثم قام السلطات الكنديون والمدققون بفحص QuadrigaCX عن كثب: ما اكتشفوه كان محاسبة فوضوية ونظام احتيال قديم في شكل حديث.

كشف مخطط بونزي

كان جيرالد كوتن يدير مخطط بونزي: كان يجمع أموال المستثمرين، ويراهنها في عقود آجلة غير واضحة ومحفوفة بالمخاطر، ويستخدمها لتحقيق مكاسب شخصية. كان يرضى بمطالبات العملاء باستخدام ودائع المستثمرين الجدد. من المحتمل أنه لم يحقق أي أرباح حقيقية مع QuadrigaCX. استمرت البورصة في قبول أموال العملاء حتى يناير 2019، بعد عدة أسابيع من وفاة جيرالد كوتن. لم تكن هناك سجلات محاسبية أو أي وثائق لإيداعات العملات الرقمية والعملة الورقية منذ عام 2016 على الأقل.

تصبح القصة أكثر غموضا عند فحص البيتكوين المخزنة في محافظ QuadrigaCX. البلوك تشين هو “شبه مجهول”—بينما لا تعرف من يقف وراء أي محفظة، فإن جميع المعاملات نظريا مرئية للجميع. توجد الآن شركات يمكنها استخدام الأدلة لاكتشاف الكثير عن هذه الحركات. في حالة QuadrigaCX، كانت النتيجة مذهلة: بعض البيتكوين لم يتم تحريكها أبدا. أما معظم المحافظ الباردة، فكانت فارغة.

ما كشفه تحليل البلوك تشين

المحافظ الباردة الفارغة: معظم المحافظ التي تدعي أنها تحتفظ بأموال العملاء تحتوي على صفر بيتكوين

الأموال المقامرة: كان جيرالد كوتن يتداول العملات في بورصات أخرى تحت أسماء مستعارة وخسر أموالا

هيكل بونزي: كانت المدفوعات التي حدثت مغطاة بودائع العملاء الجدد

لا سجلات: لم تكن هناك أي وثائق محاسبية منذ عام 2016 على الأقل

الشك هو أن جيرالد كوتن كان يتداول العملات في بورصات أخرى ويراهن بالأموال. استخدم عدة أسماء مستعارة لهذا الغرض. تحول كوادريغا سي إكس تدريجيا إلى نظام بونزي، حيث كانت المدفوعات تغطي من خلال ودائع العملاء الجدد بدلا من تحقيق أرباح.

شريك جيرالد كوتن في العمل، مايكل باترين، لم يكن أيضا كما ادعى. خلف الاسم المستعار كان عمر دهناني، محتال مدان. لقد اختفى، مما أضاف طبقة أخرى إلى الغموض ويشير إلى أن احتيال جيرالد كوتن ربما كان له شركاء يعرفون الطبيعة الحقيقية للخطة.

هل زيف جيرالد كوتن موته؟

منذ وفاة جيرالد كوتن المزعومة، كانت منتديات الدردشة الإلكترونية تعج بالتكهنات: هل تملك أرملته، جينيفر روبرتسون، مفاتيح لأصول العملات الرقمية؟ يعترف روبرتسون بأن جيرالد كوتن عرض عليها كلمات المرور، لكنه يصر على أنه لم يفعل ذلك أبدا. نظرية أخرى: هل في النهاية زيف جيرالد كوتن الموت وهرب بأموال المستثمرين؟

شهادة الوفاة موجودة، لكن هذا وحده لا يقنع المستثمرين المحتالين الذين تمت مقابلتهم في فيلم وثائقي من نتفليكس. تغذي عدة عوامل نظريات المؤامرة: التوقيت المناسب تماما عندما واجه التبادل الإفلاس، الوصية التي تم فيها قبل الوفاة ب12 يوما، عدم إجراء تشريح للجثة، وقعت الوفاة في الهند حيث قد تكون الوثائق غير موثوقة، وورثت الأرملة \9 مليون دولار بينما خسر العملاء \169 مليون دولار.

الأدلة الظرفية مشبوهة لكنها ليست حاسمة. تزوير الوفاة في بلد أجنبي والحفاظ على هوية جديدة أثناء الوصول إلى البيتكوين المسروق سيكون أمرا صعبا للغاية. تظل معاملات البلوك تشين من محافظ QuadrigaCX المعروفة تحت المراقبة — أي حركة ستؤدي إلى تحقيق فوري. إذا كان جيرالد كوتن على قيد الحياة، فلن يتمكن من الوصول إلى الأموال المسروقة دون المخاطرة بالانكشاف.

السيناريو الأكثر احتمالا: جيرالد كوتن يرقد في قبر في هاليفاكس، كندا، مع سر أين ذهب كل تلك الملايين. نظرية الأموال المراهنة أكثر منطقية—فقد فقد جيرالد كوتن أموال العملاء بسبب التداول المتهور، وأدرك أن الخطة تنهار، ووفرت الوفاة المريحة (الحقيقية أو المزيفة) الهروب من العواقب القانونية.

الفيلم الوثائقي على نتفليكس واللغز غير المحلول

الفيلم الوثائقي على نتفليكس “لا تثق بأحد: مطاردة ملك العملات الرقمية” (صدر في 30 مارس 2022) هو إنتاج مدته 90 دقيقة يروي قصة صعود جيرالد كوتن إلى الشهرة، وقبل كل شيء، موته الغامضة. رغم الاعتماد أحيانا بشكل كبير على سجلات الدردشة، إلا أن الوثائقيات مثيرة للاهتمام بخلاف ذلك، لكنها لا تستطيع فك الغموض. لا يزال اللغز المحيط بجيرالد كوتن، وبورصته QuadrigaCX، والبيتكوين المفقودة دون حل.

في يونيو 2020، أعلنت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو أن حوالي 76,000 مستثمر خسروا ما لا يقل عن 169 مليون دولار كندي من خلال صفقات QuadrigaXX. تم استرداد حوالي \34 مليون دولار فقط من هذا المبلغ للدائنين — أي 20٪ فقط من إجمالي الخسائر. لا يزال العديد من العملاء السابقين يشكون في أن جيرالد كوتن قد توفي فعلا، معتقدين أنه هرب بالمال وهوية جديدة.

الدرس: ليس مفاتيحك، ولا عملاتك

عالم البيتكوين مليء بالميمات، لكن عبارة “ليست مفاتيحك، ليست عملاتك” للأسف تلخص الدراما المحيطة برائد الأعمال جيرالد كوتن وبورصة العملات الرقمية QuadrigaCX. وهذا أيضا جوهر عنوان إنتاج نتفليكس “لا تثق بأحد”.

في النهاية، النتيجة الوحيدة هي هذه: أي شخص يشتري البيتكوين ويريد امتلاكه يجب أن يتحمل مسؤولية تخزين المفاتيح بنفسه ولا يكلفها بالتبادل. تتوفر الآن العديد من المحافظ غير الحفظية سهلة الاستخدام — محافظ يمتلك فيها مالك البيتكوين مفاتيحها. تظهر قضية جيرالد كوتن عواقب كارثية لمخاطر الحجز عندما يكون مشغلو البورصة محتالين أو غير أكفاء.

لقد تعلم النظام البيئي الحديث للعملات الرقمية من كارثة جيرالد كوتن. تحسنت إثبات الاحتياطيات، والمحافظ متعددة التواقيع، والرقابة التنظيمية منذ انهيار QuadrigaCX. ومع ذلك، يبقى درس أساسي: مخاطر الحضانة حقيقية، والحضانة الذاتية هي الطريقة الوحيدة لامتلاك عملتك الرقمية حقا.

لا يزال آلاف العملاء ينتظرون أموالهم بعد سنوات من وفاة جيرالد كوتن المبلغ عنه. تظل القضية واحدة من أشهر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، حيث تعد قصة تحذيرية حول الثقة في المنصات المركزية التي تملك الأصول الرقمية. سواء كان جيرالد كوتن ميتا أو يعيش بهوية مزيفة، فالنتيجة واحدة: فقد العملاء مدخراتهم في حياتهم بسبب الاحتيال الذي كان يمكن منعه من خلال ممارسات الحجز الذاتي الصحيحة.

الأسئلة الشائعة

من هو جيرالد كوتن؟

جيرالد كوتن كان مؤسس تبادل العملات الرقمية QuadrigaCX الكندي، ويقال إنه توفي في 8 ديسمبر 2018 عن عمر يناهز 30 عاما في جايبور، الهند. أدار مخطط بونزي، حيث قام بمراهن على أموال العملاء بينما استخدم ودائع جديدة لتغطية السحوبات، وفي النهاية احتال على 76,000 عميل بمبلغ \169 مليون دولار.

كم من المال سرق جيرالد كوتن؟

يزعم أن جيرالد كوتن سرق حوالي 169 مليون دولار كندي من 76,000 عميل من عملاء كوادريغاسي إكس. تم استرداد حوالي \34 مليون دولار فقط. بأسعار البيتكوين الحالية، ستكون قيمة العملات الرقمية المفقودة عدة مليارات من الدولارات.

هل مات جيرالد كوتن حقا أم زيف موته؟

توجد شهادة وفاة تفيد بأن جيرالد كوتن توفي بسبب صدمة إنتانية ونوبات قلبية في الهند. ومع ذلك، يعتقد العديد من المستثمرين المحتالين أنه زيف الموت للهرب بأموال مسروقة. لم يتم إجراء تشريح للجثة، مما زاد من أفكار المؤامرة، رغم أن معظم الأدلة تشير إلى أنه توفي فعلا.

من هي جينيفر روبرتسون؟

جينيفر روبرتسون هي أرملة جيرالد كوتن التي ورثت تركة بقيمة 9 ملايين دولار بعد 12 يوما فقط من كتابة وصيته قبل رحلته إلى الهند. تدعي أن جيرالد كوتن عرض عليها إعطائها كلمات مرور العملات الرقمية لكنها تصر على أنه لم يفعل ذلك أبدا. اشتبه الكثيرون في تورطها لكن لم توجه أي تهم.

ماذا حدث لصناديق عملاء QuadrigaCX؟

كشف تحليل البلوكشين أن معظم محافظ QuadrigaCX الباردة كانت فارغة. قام جيرالد كوتن بمراهن أموال العملاء في بورصات أخرى تحت أسماء مستعارة واستخدم الودائع في مشتريات فاخرة شخصية مثل العقارات، واليخوت، والطائرات. المال كان قد نفد قبل وفاته.

ما هو الفيلم الوثائقي على نتفليكس عن جيرالد كوتن؟

“لا تثق بأحد: البحث عن ملك العملات الرقمية” الذي صدر في 30 مارس 2022، هو فيلم وثائقي مدته 90 دقيقة يستكشف وفاة جيرالد كوتن الغامضة والاحتيال الضخم. يفحص الكتاب نظريات حول ما إذا كان قد زيف الموت ويحقق فيما حدث لملايين المفقودين.