La plateforme d’échange de cryptomonnaies Korbit en Corée du Sud vient d’être lourdement sanctionnée par l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent (FIU), qui lui a infligé une amende proche de 2 millions de dollars, sans intention d’appel. Pour rappel, en octobre 2024, la FIU a mené une inspection sur place de toutes les plateformes de trading fiat en Corée, et Korbit a été trouvée en violation avec environ 22 000 infractions, ce qui a suscité de nombreuses réactions d’étonnement.

Quels sont précisément les problèmes ? Ils se concentrent principalement sur deux points : d’abord, plus de 12 800 documents d’identification étaient flous ou copiés de manière non conforme, et ensuite, certains utilisateurs ont été autorisés à trader sans avoir complété leur KYC. Ces éléments constituent des violations graves des règles de conformité anti-blanchiment, sans compromis possible.

L’attitude officielle de Korbit est plutôt positive : ils ont déclaré « respecter et accepter humblement la décision de la FIU, afin d’assurer la transparence et le développement sain du marché des cryptos », ajoutant que toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre. Cela peut sembler un peu de communication de relations publiques, mais concrètement, ils ont fait le nécessaire.

Cependant, la situation n’est pas facile pour la plateforme actuellement. En tant que première plateforme d’échange de cryptos en Corée, Korbit a connu un grand succès, mais aujourd’hui, sa part de marché a chuté à 0,5 %, avec un volume d’échange quotidien d’environ 12 millions de dollars. Pour une plateforme, c’est déjà une situation plutôt embarrassante.

À noter que le géant financier Mirae Asset est en train de négocier le rachat de Korbit, avec une offre comprise entre 68 et 95 millions de dollars. Est-ce que cette sanction va compliquer la transaction ? La réponse reste à suivre.