حكم على رجل بالسجن 20 عامًا لاستخدامه العملات الرقمية لغسل أموال المخدرات

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: رجل يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا لاستخدامه العملات الرقمية لغسل أموال المخدرات الرابط الأصلي: تم الحكم على تاجر مخدرات من جيل Z بالسجن لمدة 20 عامًا بعد أن وجدت السلطات أنه استخدم العملات الرقمية كأداة لغسل الأموال والدفع في شبكة توزيع مخدرات بقيمة $4 مليون.

حُكم على الزعيم في محكمة أوسان الجزئية، حيث اتهم المدعون الزعيم وعصابته بتهريب المخدرات إلى البلاد باستخدام خدمات البريد الدولية وإجراء المبيعات عبر تطبيق تيليجرام. كما تم تغريمه 4.2 مليون دولار.

“من الصعب على الشرطة التصدي لاستيراد المخدرات عبر التسليم الدولي للبريد،” قال القاضي رئيس المحكمة بارك جونغ-هونج أثناء النطق بالحكم. “هذا الوباء ينتشر بسرعة، لذلك نحتاج إلى معاقبة المخالفين بشدة. هذه جرائم معادية للمجتمع بشكل كبير. فهي تتطلب عقوبات شديدة جدًا.”

تجار المخدرات يستخدمون تيليجرام كمخزن للأدوية

وفقًا للتقارير، أصبحت قنوات تيليجرام باللغة الكورية “متاجر مخدرات” للشباب الكوريين الجنوبيين، الذين يدفعون مقابل توصيل المخدرات بالبيتكوين وأصول العملات الرقمية الأخرى. سمعت المحكمة أن الرجل المجهول بدأ ببيع المخدرات عبر الإنترنت في مارس 2020. وقام بتجنيد عصابة من الشركاء الذين ساعدوه في إدارة عدة قنوات مبيعات مخدرات على تيليجرام.

كانت القنوات تبيع الماريجوانا الاصطناعية، والماريجوانا، وLSD، والميثامفيتامين، التي كانت تُهرب بشكل رئيسي من فيتنام. استخدمت العصابة العملات الرقمية لغسل أموالها ودفعوا لموزعيها عمولة بنسبة 10% على جميع عمليات التوصيل الناجحة.

استخدم الزعيم شبكة وطنية من تجار مخدرات أصغر لتنفيذ “Dead Drops”، أو ترك أكياس المخدرات مخبأة في أماكن عامة ثم إرسال تعليمات الاستلام لمشترينهم. وكشفت النيابة أن العصابة بين مارس 2022 ومايو 2023 فقط، قامت بتسليم ما يقرب من 12000 عملية توصيل لأكثر من 7000 كيلوجرام من حبوب الميثامفيتامين.

ذكرت المحكمة أن الزعيم طور نموذجًا يتبعه الآن تجار المخدرات الآخرون. “لقد أصبح توزيع المخدرات غير القانوني أكثر تطورًا ونشاطًا،” قال القاضي. “أفعالك تنتج بشكل جماعي مدمنين جدد ومجرمي مخدرات.”

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين 30 شهرًا وثلاث سنوات لثلاثة من معارف الزعيم. وجميعهم أدينوا بتهم توزيع المخدرات وغسل الأموال.

قبل عام، أطلقت السلطات الكورية تحقيقًا في تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام، وسط مزاعم باستخدام المنصة لنشر محتوى غير قانوني. ومع ذلك، واجهت السلطات تحديات في التحقيق بسبب رفض تيليجرام تقديم معلومات حسابات المستخدمين لوكالات إنفاذ القانون، سواء في كوريا الجنوبية أو على الصعيد الدولي.

حتى الآن، أضاف منظم الإعلام في البلاد، لجنة معايير الاتصالات الكورية (KCSC)، تيليجرام إلى قائمة شركاء المنصات الأجنبية، مما يسمح لها بطلب إزالة المحتوى غير القانوني مثل معلومات المخدرات.

كوريا الجنوبية ترفع الحظر المرتبط بغسل الأموال مع تحول طرق الجماعات الإجرامية

رفعت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) الحظر على استثمارات الشركات في العملات الرقمية، والذي كان مرتبطًا بمخاوف غسل الأموال.

سيتم نشر اللوائح النهائية في يناير أو فبراير. بموجب المسودة، ستُسمح للكيانات القانونية بتخصيص ما يصل إلى 5% من حقوق المساهمين لديها للعملات ضمن أعلى 20 من حيث القيمة السوقية.

لم تُدرج العملات المستقرة بعد في هذه القائمة؛ وسيتم اتخاذ قرار بشأنها لاحقًا. وفقًا لـ Chainalysis، شكلت العملات المستقرة 84% من حجم المعاملات غير القانونية في عام 2025. مما جعل العملات المستقرة أكثر الأصول استخدامًا في النشاط غير القانوني على السلسلة.

سيُسمح بالاستثمارات فقط من خلال أكبر خمسة بورصات منظمة في البلاد.

يقول خبراء مكافحة غسل الأموال والمحققون إن الجماعات الإجرامية ترى أن رحلات الكازينو والدوائر النقدية للرقائق أكثر أمانًا من العملات الرقمية. يأتي التحذير بعد تقارير عن استخدام مواطنين صينيين للكازينوهات في جيجو ومناطق أخرى من البلاد لتنظيف الأموال التي حصلوا عليها من عمليات الاحتيال عبر الصوت.