2026-01-13 19:43:46

Tailândia Intensifica o Quadro Regulatório Contra Fluxos Financeiros Informais

A Tailândia está a reforçar os seus mecanismos de supervisão tanto sobre os mercados de metais preciosos quanto de criptomoedas como parte de uma iniciativa mais ampla para combater fluxos de dinheiro cinzento na economia. A medida reflete a crescente preocupação do governo com os movimentos de capital informais e a necessidade de maior transparência em classes de ativos de alto valor.

Esta expansão regulatória cobre duas áreas principais: uma supervisão mais rigorosa do comércio e das transações de ouro, juntamente com uma monitorização mais abrangente das atividades de criptomoedas. Ao consolidar os controles sobre estes setores tradicionalmente opacos, as autoridades pretendem melhorar a visibilidade financeira e impedir o canal de riqueza não declarada através de ativos alternativos.

A política sinaliza o compromisso da Tailândia em alinhar-se com os padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento de atividades ilícitas. Para os participantes do mercado envolvidos no comércio de criptomoedas e metais preciosos, é provável que venham a seguir requisitos reforçados de diligência devida e obrigações de reporte.

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.

17 Curtidas

Recompensa
17
4
Repostar
Compartilhar

Comentário

0/400

MetaLord420

· 7h atrás

Já chega, o governo quer controlar o ouro e as moedas... que chatice --- Esta jogada na Tailândia foi realmente dura, até o ouro foi alvo, como vai sobreviver o mercado de criptomoedas --- NGL, a fiscalização está cada vez mais rigorosa, é preciso pensar em como fazer transações em conformidade --- Fluxo de fundos cinzentos... na verdade, é só para evitar que as pessoas ganhem dinheiro fácil --- A obrigação de relatar está chegando novamente, é preciso preparar os documentos --- Esta ação é realmente contra quem quer lavar dinheiro, nós, os traders comuns, na verdade, não temos muito a temer --- A Tailândia está levando a sério, alinhada com os padrões internacionais de AML, isso é um sinal de longo prazo --- Controle conjunto de ouro e moedas, parece que ambos estão sendo usados como ferramentas de evasão fiscal --- Os custos de conformidade vão aumentar novamente, os pequenos exchanges provavelmente não vão aguentar

Ver originalResponder0

zkProofInThePudding

· 7h atrás

Já voltou, desta vez a Tailândia vai lidar com criptomoedas e ouro... A zona cinzenta está mesmo a ficar cada vez mais difícil de navegar --- O governo voltou a focar-se em nós, compliance não acaba nunca --- A operação na Tailândia parece que está a ser seguida por todo o mundo... Ainda estamos longe de ser totalmente transparentes --- Controlar ouro e crypto juntos, qual é o medo, será que é verdade? --- Vai haver mais requisitos de due diligence? As carteiras vão ser revistadas --- Este conjunto de padrões internacionais, será que é para proteger ou limitar... Não consigo entender bem --- Já era, toda a Ásia está a acompanhar, mudar de sítio já não adianta --- O problema é que o dinheiro cinzento nunca consegue ser completamente bloqueado, apenas muda de forma de circulação --- A Tailândia começou a ficar mais rigorosa, os amigos lá têm que ter cuidado

Ver originalResponder0

LayerZeroHero

· 7h atrás

Mais um país vai entrar no mundo das criptomoedas, agora a coisa ficou séria

Ver originalResponder0

DAOTruant

· 7h atrás

泰国 esta onda de operações, ouro e criptomoedas estão sob vigilância, a indústria cinzenta não tem futuro --- Mais uma vez, sob o pretexto de conformidade, as restrições continuam, os investidores de varejo têm azar --- Agora ficou interessante, se quiser lavar dinheiro, tem que passar pelo sistema oficial, ainda há espaço para contas offshore? --- Tailândia seguindo a tendência ocidental de combate à lavagem de dinheiro, é verdade ou mentira, será que eles sabem o que acontece em casa? --- Meu Deus, controlar ouro e criptomoedas juntos, é só para evitar que o público transfira seus ativos, dizem de forma bonita --- O padrão internacional está de volta, sempre assim, e depois vem o congelamento de cartões e confisco --- Agora nem metais preciosos escapam, o próximo será o controle de imóveis, como fazer transações? --- A obrigatoriedade de relatórios está ficando insana, os custos de transação vão subir de novo, os investidores de varejo estão desesperados --- Parece que estão fechando brechas, o espaço cinzento está sendo comprimido, abracem as stablecoins --- Por que isso acontece, por que meus ativos precisam de tanta supervisão, se não é ilegal

Ver originalResponder0