ビットコイン取引所Paxfulが有罪を認め、750万ドルの罰金を支払う

ソース: PortaldoBitcoin オリジナルタイトル: Corretora de Bitcoin Paxful se declara culpada e paga multa de US$ 7,5 milhões オリジナルリンク: Paxful Holdingsは、2023年に事業を終了したピアツーピアのビットコイン取引所の背後にある企業で、連邦の告発に対して有罪を認め、米国司法省に対して4百万ドルの刑事罰金を支払うことで合意しました。この罰金は、金融犯罪対策ネットワーク(FinCEN)によって科された民事罰金3.5百万ドルに加算されます。

同社は2017年から2019年の間に約30億ドルの取引を仲介し、収益は2900万ドル以上を得ていましたが、意図的に犯罪活動を許可していたと米国司法省は述べています。

Paxfulは、ユーザーがビットコインやその他の暗号資産を法定通貨、プリペイドカード、ギフトカードと交換するピアツーピアの取引所として運営されていました。

「Paxfulは、詐欺師、恐喝者、マネーロンダラー、売春の搾取者を利益させるために、意図的に暗号通貨を動かすことで数百万ドルの利益を上げました」と、米国司法省刑事部の暫定副部長マシュー・R・ゲレオッティは声明で述べました。

「被告は、マネーロンダリング対策の管理体制の欠如と、顧客を特定しないという意図的な決定を促進することで、犯罪者の顧客を惹きつけました」と続けました。

また、Paxfulは2018年に米国司法省によって押収された違法な売春広告プラットフォームの取引も処理していたことに注意が必要です。

2015年から2022年にかけて、Paxfulから類似のプラットフォームへほぼ1700万ドルのビットコインが送金され、少なくとも270万ドルの利益を生み出していました。同社の創設者たちは、事業の成長を祝っていたとされています。

米国司法省は、同プラットフォームがイラン、北朝鮮、ベネズエラを含む制裁対象国を含む取引も促進し、5億ドルを超える疑わしい活動を処理していたと述べています。犯罪行為を認識していたにもかかわらず、Paxfulは必要な疑わしい活動報告書を提出せず、マネーロンダリング対策の方針も歪めて第三者に提供していました。

企業は有罪を認める

Paxfulは、違法行為を促進した旅行法違反、無許可の送金事業運営、銀行秘密法違反の3つの共謀罪で有罪を認めました。

適切な罰金額は1億1250万ドルと算定されていましたが、適用される判決指針に従い、米国司法省はPaxfulが支払うべき金額を400万ドルに限定しました。

さらに、FinCENは、意図的な銀行秘密法違反に対して、Paxfulに対し民事罰金350万ドルを科しました。

同社は、調査官との協力や違反を行った責任者の解雇後の是正措置の実施に対して一定の評価を受けました。判決は2026年2月10日に予定されています。

Paxfulの共同創設者兼元CTOのアトゥル・シャバックは、2024年7月に同じスキームに関する告発に対して有罪を認めました。