菲律宾防洪丑闻与加密货币洗钱活动相关联

来源：CryptoNewsNet
原文标题：菲律宾防洪丑闻牵涉加密货币洗钱操作
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主要发现

• 调查人员将防洪腐败资金与通过泰达币 (USDT) 的加密货币洗钱行为联系起来。
• 与Pogo相关的犯罪集团涉嫌利用数字资产掩盖非法金融交易。
• 菲律宾反洗钱委员会正重点关注加密货币交易所，以遏制非法资金流动。

腐败与加密货币的关联

菲律宾调查人员发现，该国大规模防洪腐败丑闻与加密货币洗钱计划有关。原本用于防洪项目的资金据称被转入加密货币交易所。资金流涉及与菲律宾离岸博彩运营商 (Pogos) 有关的个人，该运营商于去年被政府禁止。

据网络犯罪部门称，与防洪丑闻有关的数字资产已被发现与加密货币诈骗有关。这些资金被转换为包括泰达币 (USDT) 在内的数字资产，这是一种流行的稳定币。调查人员透露，大额资金在5,000万至1亿比索之间被转为数字货币。

泰达币被用于洗钱腐败资金

泰达币在防洪丑闻中的使用并不令人意外。泰达币 (USDT) 在东南亚广泛用于加密货币交易。业内专家表示，USDT的流动性使其成为该地区大额交易的理想选择。

在菲律宾，泰达币交易已成为洗钱非法资金的常用方法。调查人员发现，与腐败丑闻相关的资金正通过多个账户转移。这些账户被认为由与Pogo有关的犯罪集团控制，这些集团参与了多项非法活动。

菲律宾反洗钱委员会已冻结与这些交易有关的账户。该委员会将重点放在泰达币及其他数字货币上，强调其在洗钱计划中的作用。根据网络犯罪调查与协调中心的说法，这些交易与腐败丑闻涉案人员之间存在明确关联。

加密渠道用于腐败和犯罪活动

当局发现，数字货币正被越来越多地用于非法目的。加密货币交易已成为与绑架、贩毒等犯罪相关资金洗钱的首选方式。洗钱者通过不同的钱包和交易所转移资金以掩盖资金流向。

调查人员还认为，赌场中介营运商在洗钱过程中扮演了角色。据报道，与防洪腐败案有关的公共工程官员曾利用赌场将回扣兑换为加密货币。兑现赌场筹码后，所得以彩金的形式存入银行。

监管挑战

加密货币在转移非法资金方面的流行加剧了外界担忧。尽管当局密切关注局势，但菲律宾宽松的监管环境使得追踪所有交易变得具有挑战性。该国加密市场仍然由灵活的法规管理，犯罪分子可利用系统漏洞牟利。