西班牙成为对加密货币用户调查最多的国家之一

Source: Criptonoticias Original Title: España es de los países que más investiga a usuarios de criptomonedas Original Link:

摘要

• 某合规平台去年收到超过12,000份政府信息请求
• 信息请求包括传票、法院命令、搜查令等

加密货币交易所某合规平台发布了第七份年度透明度报告，展现了其所面临的监管审查。该报告的目的是向客户提供关于其从政府机构和执法部门收到的信息请求的数据。

在12月1日发布的报告中，某合规平台表示在去年共收到12,716份信息请求。这是在评估期间（2024年10月至2025年9月）收到的。相比前一年的年度报告，增长了19%。

信息请求来自60多个国家，西班牙进入了提出最多请求的前5名国家，共计约601次。其排名如下：美国（5,444）、德国（1,204）、法国（1,114）、英国（908）之后。

西班牙是对该加密货币交易所用户提出最多信息请求的第五个国家。

来自西班牙对该美国加密货币交易所的信息请求数量有所增加。与前一年评估期相比增长了27%。

如往年一样，绝大多数请求来自与刑事案件相关的警察机构。95%对应刑事案件，其余为民事或行政案件。

这些请求包括传票、法院命令、搜查令和其他正式法律程序。某合规平台作为任何中心化交易所，有义务根据每个国家的适用法律回应有效的请求。

某合规平台向政府和执法部门提供什么信息？

根据请求的性质和范围，某合规平台可能会提供某些客户信息，例如姓名、最近使用的IP地址和付款信息。根据该平台的说明，这可能反映用户使用其应用程序或网站的时间数据。

无论如何，某合规平台有可能在某些情况下对政府机构和执法部门的请求提出异议。在特定情况下，他们可以要求其根据法律框架缩小请求范围。

该加密货币交易所拥有由分析师、法律顾问和其他专家组成的团队，他们逐个审查和评估每项政府和警察请求，以评估其法律充分性并确定适当的回应。

该平台明确表示，某合规平台不向世界上任何政府或执法部门授予对客户信息的直接访问权限。这些必须通过请求的咨询程序进行。

该公司的透明度报告发布之际，该交易所继续扩展其业务。就在上个月，该交易所推出了针对新加密货币和代币的平台。