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📅 活動時間: 長期有效(月底結算)
💎 參與方式:
用戶需爲首次發帖的新用戶或一個月未發帖的回歸用戶。
發帖時必須帶上話題標籤: #我在广场发首帖 。
內容不限:幣圈新聞、行情分析、曬單吐槽、幣種推薦皆可。
💰 獎勵機制:
必得獎:發帖體驗券
每位有效發帖用戶都可獲得 $50 倉位體驗券。(注:每月獎池上限 $20,000,先到先得!如果大家太熱情,我們會繼續加碼!)
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月度發帖王: 當月發帖數量最多的用戶,額外獎勵 50U。
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📝 發帖要求:
帖子字數需 大於30字,拒絕純表情或無意義字符。
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瑞士當局剛剛降低了對瑞士信貸在反洗錢控制方面失誤的指控。問題在哪裏?銀行當年向莫桑比克發放的貸款, supposedly 用於建立金槍魚捕魚業務。劇透:這變成了大家都在談論的 "金槍魚債券" 災難之一。
讓人感到驚訝的是,一家主要銀行竟然在如此基本的事情上出現失誤。我們談論的是一家應該擁有穩固合規檢查的貸方,但不知怎麼的卻讓可疑資金溜了過去。整個事件引發了關於傳統金融在大筆資金面前如何處理盡職調查的問題。
對於任何關注監管趨勢的人來說,這個案例表明,檢察官不會對那些忽視警示信號的傳統機構手下留情。漁船的角度爲整個金融犯罪手冊增加了另一層荒謬。