## **セキュリティの主なポイント:**- 送金詐欺は、主にP2P取引や商品やサービスの支払いで、暗号エコシステムにおいて重要な脅威を示しています。- 常に高度なセキュリティシステムを備えた認知されたP2Pプラットフォームで取引を行っていることを確認し、取引の前に相手の正当性を確認してください。- 詐欺の被害に遭った場合は、直ちに該当する地元当局と取引所のサポートチームに事件を報告してください。暗号資産のエコシステムでは、サイバー犯罪者がソーシャルエンジニアリング技術を実装し、ユーザーを偽の約束で欺いて資金を移転させようとします。この種の詐欺は一般的に2つの主要な文脈で発生します：- **ピアツーピア取引 (P2P).** P2Pマーケットでは、バイヤーとセラーが直接取引条件を交渉できます。これには、価格、支払い方法、暗号資産のボリュームが含まれます。このモデルは他の取引システムよりもより多くのコントロールを提供しますが、詐欺師が心理的操作を利用して資金を奪う脆弱性は依然として存在します。- **暗号通貨による商取引。** 暗号資産を支払い手段として受け入れる場合、追加の確認を実施する必要があります。詐欺師は潜在的な犠牲者を特定し、送金の遅延を主張する偽の通信を送信したり、存在しない取引を完了させるための「追加手数料」を要求したりします。次に、これらの詐欺のメカニズムを分析し、文書化されたケースを提示し、デジタル資産を保護するための特定のセキュリティプロトコルを提供します。## **転送詐欺の構造**### **潜在的な被害者の特定**詐欺師は主にソーシャルメディアや暗号資産の取引プラットフォームで標的を見つけます。彼らは通常、市場価値を大幅に上回る非常に有利な条件を提供して、暗号通貨を売りたいユーザーを引き付けます。また、製品やサービスの対価として暗号資産を受け入れる商人を特定することもあります。### **虚偽の信頼の確立**信用を得るために、詐欺師は銀行書類や支払い証明書の偽造を含むさまざまな心理的操作技術を実施し、被害者が提供する製品やサービスを取得することに対して過剰な関心を示します。### **即時行動を引き起こすための操作**P2P詐欺では、詐欺師は被害者に対して心理的圧力をかけ、暗号資産を早期に解放させます。彼らは、スクリーンショットや偽の銀行振込書類など、複数の「証拠」を提示します。詐欺師はしばしば銀行振込を開始し、P2P売り手から暗号資産を受け取った直後にそれをキャンセルします。商取引において、詐欺師は詐欺的な暗号転送の「証明書」を提供し、その後、技術的な問題や決済の遅れを主張する詐欺的なコミュニケーションを行います。その後、被害者に「間違って送信された暗号通貨」を返すか、「追加の処理手数料」を支払うように要求し、元の転送がすぐに完了することを保証します。### **詐欺の集大成**被害者は詐欺師に暗号資産を解放し、その後、提出された書類が詐欺であったり、銀行振込が故意にキャンセルされたことを発見します。商品やサービスの支払いの場合、詐欺師は要求された「返金」や「追加手数料」を受け取った直後にすぐに姿を消します。被害者がすべての書類や通信が偽造であることを確認したとき、すでに送金された資金を回収するには手遅れです。## **文書化されたケース: 実際のインシデントの分析**### **ケース1：P2P取引における詐欺**暗号資産のP2Pトレーダーであるマークは、いわゆる「購入者」からの購入リクエストを受け取ります。詐欺師は、銀行振込の偽造書類を送り、マークに対して資産を即座に解放するように心理的圧力をかけ、銀行口座への資金の実際の受領を確認する前に行動を促します。マークはリクエストに応じ、その後、銀行振込が故意にキャンセルされたことを発見します。詐欺師は暗号資産を取得し、マークは資産の完全な損失を被ります。### **ケース2：製品販売における詐欺**アーティストであるジェームスは、彼の作品を購入したいと考える自称コレクターから連絡を受けます。条件を合意した後、相手は絵画の購入のために700 USDを送金したと主張します。その後、ジェームスを納得させて、支払いが「システムの技術的更新」のために一時的に保留されていると伝えます。詐欺師はジェームズに200 USDを返すように求め、700 USDがシステム内で「ロック」されているため、資金が急に必要だと主張しています。ジェームズは、いずれ「技術的アップデート」が完了した際に全額支払われると信じて、その要求に応じます。最終的に、ジェームズは「コレクター」によって提示されたすべてのストーリーが詐欺であり、送金された200 USDが回復不可能であることを理解します。## **送金詐欺に対するセキュリティプロトコル**### **受け取った資金の厳密な確認**P2P取引では、暗号資産を解放する前に、銀行口座に正確な金額を受け取ったことを確認する完全な検証プロトコルを実装します。詐欺師は、操作されたビジュアル証明を送信した直後に転送をキャンセルすることがよくあります。### **ドキュメントおよびコミュニケーションの認証**サイバー犯罪者は、操作ツールとしてスクリーンショット、文書、偽の電子メールを使用します。暗号資産の送金を実行する前に、あらゆる証明書の正当性を確認するために徹底的な検証手続きを実施してください。### **高度な保護システムを備えたプラットフォームの選択**信頼できるセキュリティプロトコルを実装したP2Pプラットフォームのみを使用し、取引のモデレーションシステム、資金のエスクロー(、インシデントの影響を受けたユーザーのための専門技術サポートを含めます。主要な取引所プラットフォームは、厳格な顧客確認)KYC(プロトコルを伴う高度なセキュリティ対策を実施し、ユーザーを詐欺行為から保護するための保管システムを備えています。) **カウンターパーティの資格評価**P2Pプラットフォームや電子商取引サイトは、参加者のレビューや評価を持つ評判システムを一般的に提供しています。プロフィールに履歴がない場合や、非常に短い期間に完璧なスコアのレビューが多数あるなどの疑わしいパターンがある場合は、追加の注意を払ってください。P2P取引では、主要なプラットフォームが高度な検証手続きに従う「認証された商人」プログラムを提供しており、ユーザー名の横にある認証バッジで識別できます。## **詐欺インシデント対応プロトコル**暗号資産の転送詐欺の被害に遭った場合は、次の即時対応プロトコルを実施してください：- **即時対応:** 影響を受けた銀行口座や金融口座を停止し、追加の不正アクセスを防ぐために、メールアドレスやソーシャルメディアを含むすべてのアクセス資格情報を変更してください。- **公式報告:** 関係当局に正式な告発を行い、詐欺師との通信の証拠や受け取った文書を含む、入手可能なすべての文書を提供します。主要な取引所は、盗まれた資産の特定と回収に関して当局と積極的に協力しています。- **プラットフォームへの通知:** もしあなたの取引所のアカウントが侵害された場合は、直ちにアクセスを無効にし、専門のサポートチームに連絡してください。P2P取引において相手の正当性に疑念がある場合は、直ちにカスタマーサービスに通知してください。- **回復サービスに注意:** "資産回復サービス"を批判的に評価してください。いくつかは正当な支援を提供していますが、多くは虚偽の約束を通じて運営されており、前払いを要求することがあり、二次的被害を引き起こす可能性があります。全てのユーザー、特に新しいユーザーと経験豊富なユーザーには、暗号資産エコシステムで最も一般的な詐欺のパターンに慣れ親しむことを強くお勧めします。これにより、効果的な予防策を講じることができます。* * *本コンテンツは特定の法域に言及することなく、スペイン語を話すコミュニティのための一般的な性質を持っています。**リスク警告:** 法定通貨サービスは、送金処理のためにライセンスを持つプロバイダーによってユーザーに直接提供されます。ユーザーは、これらのライセンスを持つプロバイダーのサービスを利用して、法定通貨の価値に関連する仮想資産やデジタル価値単位を直接取引し、受取人が銀行口座に直接法定通貨の同等の資金を受け取るために資産やデジタル単位を送信することができます。このプロセスには、ユーザーと受取人間で法定通貨の資源を受け取ったり、集めたり、送信したりすることは含まれません。仮想資産およびデジタル単位は、政府や金融機関によって裏付けられておらず、法定通貨ではありません。このような資産や単位での取引は、実行する者の責任のもとで特定のリスクを伴います。
詐欺を支配し回避する：暗号の世界における誤解を招く送金
セキュリティの主なポイント:
送金詐欺は、主にP2P取引や商品やサービスの支払いで、暗号エコシステムにおいて重要な脅威を示しています。
常に高度なセキュリティシステムを備えた認知されたP2Pプラットフォームで取引を行っていることを確認し、取引の前に相手の正当性を確認してください。
詐欺の被害に遭った場合は、直ちに該当する地元当局と取引所のサポートチームに事件を報告してください。
暗号資産のエコシステムでは、サイバー犯罪者がソーシャルエンジニアリング技術を実装し、ユーザーを偽の約束で欺いて資金を移転させようとします。この種の詐欺は一般的に2つの主要な文脈で発生します：
ピアツーピア取引 (P2P). P2Pマーケットでは、バイヤーとセラーが直接取引条件を交渉できます。これには、価格、支払い方法、暗号資産のボリュームが含まれます。このモデルは他の取引システムよりもより多くのコントロールを提供しますが、詐欺師が心理的操作を利用して資金を奪う脆弱性は依然として存在します。
暗号通貨による商取引。 暗号資産を支払い手段として受け入れる場合、追加の確認を実施する必要があります。詐欺師は潜在的な犠牲者を特定し、送金の遅延を主張する偽の通信を送信したり、存在しない取引を完了させるための「追加手数料」を要求したりします。
次に、これらの詐欺のメカニズムを分析し、文書化されたケースを提示し、デジタル資産を保護するための特定のセキュリティプロトコルを提供します。
転送詐欺の構造
潜在的な被害者の特定
詐欺師は主にソーシャルメディアや暗号資産の取引プラットフォームで標的を見つけます。彼らは通常、市場価値を大幅に上回る非常に有利な条件を提供して、暗号通貨を売りたいユーザーを引き付けます。また、製品やサービスの対価として暗号資産を受け入れる商人を特定することもあります。
虚偽の信頼の確立
信用を得るために、詐欺師は銀行書類や支払い証明書の偽造を含むさまざまな心理的操作技術を実施し、被害者が提供する製品やサービスを取得することに対して過剰な関心を示します。
即時行動を引き起こすための操作
P2P詐欺では、詐欺師は被害者に対して心理的圧力をかけ、暗号資産を早期に解放させます。彼らは、スクリーンショットや偽の銀行振込書類など、複数の「証拠」を提示します。詐欺師はしばしば銀行振込を開始し、P2P売り手から暗号資産を受け取った直後にそれをキャンセルします。
商取引において、詐欺師は詐欺的な暗号転送の「証明書」を提供し、その後、技術的な問題や決済の遅れを主張する詐欺的なコミュニケーションを行います。その後、被害者に「間違って送信された暗号通貨」を返すか、「追加の処理手数料」を支払うように要求し、元の転送がすぐに完了することを保証します。
詐欺の集大成
被害者は詐欺師に暗号資産を解放し、その後、提出された書類が詐欺であったり、銀行振込が故意にキャンセルされたことを発見します。
商品やサービスの支払いの場合、詐欺師は要求された「返金」や「追加手数料」を受け取った直後にすぐに姿を消します。被害者がすべての書類や通信が偽造であることを確認したとき、すでに送金された資金を回収するには手遅れです。
文書化されたケース: 実際のインシデントの分析
ケース1：P2P取引における詐欺
暗号資産のP2Pトレーダーであるマークは、いわゆる「購入者」からの購入リクエストを受け取ります。詐欺師は、銀行振込の偽造書類を送り、マークに対して資産を即座に解放するように心理的圧力をかけ、銀行口座への資金の実際の受領を確認する前に行動を促します。マークはリクエストに応じ、その後、銀行振込が故意にキャンセルされたことを発見します。詐欺師は暗号資産を取得し、マークは資産の完全な損失を被ります。
ケース2：製品販売における詐欺
アーティストであるジェームスは、彼の作品を購入したいと考える自称コレクターから連絡を受けます。条件を合意した後、相手は絵画の購入のために700 USDを送金したと主張します。その後、ジェームスを納得させて、支払いが「システムの技術的更新」のために一時的に保留されていると伝えます。
詐欺師はジェームズに200 USDを返すように求め、700 USDがシステム内で「ロック」されているため、資金が急に必要だと主張しています。ジェームズは、いずれ「技術的アップデート」が完了した際に全額支払われると信じて、その要求に応じます。最終的に、ジェームズは「コレクター」によって提示されたすべてのストーリーが詐欺であり、送金された200 USDが回復不可能であることを理解します。
送金詐欺に対するセキュリティプロトコル
受け取った資金の厳密な確認
P2P取引では、暗号資産を解放する前に、銀行口座に正確な金額を受け取ったことを確認する完全な検証プロトコルを実装します。詐欺師は、操作されたビジュアル証明を送信した直後に転送をキャンセルすることがよくあります。
ドキュメントおよびコミュニケーションの認証
サイバー犯罪者は、操作ツールとしてスクリーンショット、文書、偽の電子メールを使用します。暗号資産の送金を実行する前に、あらゆる証明書の正当性を確認するために徹底的な検証手続きを実施してください。
高度な保護システムを備えたプラットフォームの選択
信頼できるセキュリティプロトコルを実装したP2Pプラットフォームのみを使用し、取引のモデレーションシステム、資金のエスクロー(、インシデントの影響を受けたユーザーのための専門技術サポートを含めます。主要な取引所プラットフォームは、厳格な顧客確認)KYC(プロトコルを伴う高度なセキュリティ対策を実施し、ユーザーを詐欺行為から保護するための保管システムを備えています。
) カウンターパーティの資格評価
P2Pプラットフォームや電子商取引サイトは、参加者のレビューや評価を持つ評判システムを一般的に提供しています。プロフィールに履歴がない場合や、非常に短い期間に完璧なスコアのレビューが多数あるなどの疑わしいパターンがある場合は、追加の注意を払ってください。P2P取引では、主要なプラットフォームが高度な検証手続きに従う「認証された商人」プログラムを提供しており、ユーザー名の横にある認証バッジで識別できます。
詐欺インシデント対応プロトコル
暗号資産の転送詐欺の被害に遭った場合は、次の即時対応プロトコルを実施してください：
即時対応: 影響を受けた銀行口座や金融口座を停止し、追加の不正アクセスを防ぐために、メールアドレスやソーシャルメディアを含むすべてのアクセス資格情報を変更してください。
公式報告: 関係当局に正式な告発を行い、詐欺師との通信の証拠や受け取った文書を含む、入手可能なすべての文書を提供します。主要な取引所は、盗まれた資産の特定と回収に関して当局と積極的に協力しています。
プラットフォームへの通知: もしあなたの取引所のアカウントが侵害された場合は、直ちにアクセスを無効にし、専門のサポートチームに連絡してください。P2P取引において相手の正当性に疑念がある場合は、直ちにカスタマーサービスに通知してください。
回復サービスに注意: "資産回復サービス"を批判的に評価してください。いくつかは正当な支援を提供していますが、多くは虚偽の約束を通じて運営されており、前払いを要求することがあり、二次的被害を引き起こす可能性があります。
全てのユーザー、特に新しいユーザーと経験豊富なユーザーには、暗号資産エコシステムで最も一般的な詐欺のパターンに慣れ親しむことを強くお勧めします。これにより、効果的な予防策を講じることができます。
本コンテンツは特定の法域に言及することなく、スペイン語を話すコミュニティのための一般的な性質を持っています。
リスク警告: 法定通貨サービスは、送金処理のためにライセンスを持つプロバイダーによってユーザーに直接提供されます。ユーザーは、これらのライセンスを持つプロバイダーのサービスを利用して、法定通貨の価値に関連する仮想資産やデジタル価値単位を直接取引し、受取人が銀行口座に直接法定通貨の同等の資金を受け取るために資産やデジタル単位を送信することができます。このプロセスには、ユーザーと受取人間で法定通貨の資源を受け取ったり、集めたり、送信したりすることは含まれません。仮想資産およびデジタル単位は、政府や金融機関によって裏付けられておらず、法定通貨ではありません。このような資産や単位での取引は、実行する者の責任のもとで特定のリスクを伴います。