El 3 de mayo, Justin Sun actualizó sobre el caso de fraude relacionado con First Digital Trust (FDT) y ARIA en la plataforma X. Informó que el monto total involucrado supera los 500 millones de USD. Las personas implicadas incluyen a Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain y Cecilia Teresa Brittain. Estos fondos fueron transferidos a varios bancos en Dubái, como Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD y Swiss EFG Bank a través de First Digital Trust y Legacy Trust de Hong Kong.
Justin Sun llama al gobierno de Dubái, a los reguladores y a los bancos a actuar de manera rápida y decidida. Él enfatiza que Dubái no debe convertirse en un paraíso para el fraude y el lavado de dinero. Los bancos deben llevar a cabo auditorías internas, congelar flujos de capital sospechosos y reportar proactivamente, sin convertirse en cómplices de actividades delictivas.
En resumen, el caso subraya la importancia de una gestión rigurosa en la industria de las criptomonedas, asegurando la transparencia y la honestidad en las transacciones financieras internacionales.
Este contenido tiene como único propósito proporcionar información del mercado, no es un consejo de inversión.
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Justin Sun anunció el progreso del caso FDT, ARIA en Dubái
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El 3 de mayo, Justin Sun actualizó sobre el caso de fraude relacionado con First Digital Trust (FDT) y ARIA en la plataforma X. Informó que el monto total involucrado supera los 500 millones de USD. Las personas implicadas incluyen a Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain y Cecilia Teresa Brittain. Estos fondos fueron transferidos a varios bancos en Dubái, como Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD y Swiss EFG Bank a través de First Digital Trust y Legacy Trust de Hong Kong.
Justin Sun llama al gobierno de Dubái, a los reguladores y a los bancos a actuar de manera rápida y decidida. Él enfatiza que Dubái no debe convertirse en un paraíso para el fraude y el lavado de dinero. Los bancos deben llevar a cabo auditorías internas, congelar flujos de capital sospechosos y reportar proactivamente, sin convertirse en cómplices de actividades delictivas.
En resumen, el caso subraya la importancia de una gestión rigurosa en la industria de las criptomonedas, asegurando la transparencia y la honestidad en las transacciones financieras internacionales.
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