彭博社によると、世界最大のステーブルコインUSDTの発行者であるTetherは、最近トルコ政府の要請に応じて、違法な賭博やマネーロンダリングに関与する巨額の暗号資産の凍結を支援した。現在、同国では疑わしい資金が10億ドルを超えて封鎖されている。
（前提情報：USDTのブラックリストは本当にマネーロンダリングやテロ資金供与を防げるのか？オンチェーンデータ分析：凍結前に90％近くのステーブルコインが移転済み）
（背景補足：Tetherは米国の規制に準拠して新たなステーブルコインUSATを発表したが、声明では「法定通貨ではなく、政府機関の保険や保証は受けていない」としている）
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ブロックチェーン分析会社Ellipticの統計によると、2025年末までにTetherとCircleは合計で約5700のウォレットをブラックリストに登録し、凍結資金の総額は25億ドル近くに達している。わずか2年前にはこの数字はほぼゼロだった。
ブルームバーグの報道によると、今年1月30日、トルコの法執行当局は、Veysel Sahinという容疑者名義の暗号資産が5億ドルを超えると発表した。Sahinは地下賭博サイトの運営と暗号通貨を用いたマネーロンダリングに関与しているとされる。イスタンブールの最高検察官は声明の中で、身元未公開の暗号通貨企業が政府の委託を受けてこの資産凍結を行ったと述べている。
ブルームバーグの調査はさらに、背後で協力したのは世界的なステーブルコインのリーダーTether Holdings SAであることを明らかにした。同社が発行するUSDTの時価総額は1850億ドルに膨らんでいる。報道によると、近年Tetherは各国政府と連携して暗号犯罪の取り締まりを強化しており、資金洗浄や麻薬密輸、制裁回避など多岐にわたる案件に関与している。
ブルームバーグはTetherのCEO Paolo Ardoinoの言葉を引用し、「法執行機関から情報提供を受け、内容を確認した上で、各国の法律に従って行動している。米国司法省やFBIなどと協力する際もこのプロセスを踏んでいる」と述べている。
報道は、Tether側はこの件について詳細なコメントを控えていると伝えている。ブルームバーグはSahinへの連絡も試みたが不成功であり、トルコ政府の関係者も検察官の声明に記された企業名を確認しなかった。
ブルームバーグのまとめによると、今回押収された4億6000万ユーロ（約5億4400万ドル）の資産は、トルコの最近の大規模摘発の一環にすぎない。記事の締め切り時点で、トルコ当局は関連事件で封鎖した暗号資産の総額が10億ドルを超えている。
また、トルコのテレビ局NTVの報道によると、Sahinの資産凍結のニュースが出た数日後、同じくマネーロンダリングと地下賭博に関与した疑いのある別の容疑者も捜査対象となり、約5億ドルの暗号資産が差し押さえられたという。ただし、後者の凍結にTetherの協力があったかどうかは確認できていない。
さらに、匿名を希望するトルコの官員の証言も引用されている。その官員は、資金の流れを追跡し、暗号ウォレット間の関係性を解明することで、これらの疑わしい不法所得の「金融軌跡」を特定できたと述べている。今後も地下賭博や違法支払いシステムに関する類似の差し押さえ行動は続くと予告している。
ブルームバーグの分析によると、トルコはTetherの拡大するグローバルな法執行協力の一例にすぎない。同社は過去に規制当局からの疑問を受けながらも、各国政府にとって暗号犯罪対策の重要なツールへと変貌を遂げつつある。
記事は、ブロックチェーン分析機関Ellipticが今年1月に発表したデータを引用し、2025年末までにTetherと主要競合のCircle Internet Group Inc.は約5700のウォレットをブラックリストに登録し、資金量は約25億ドルにのぼると伝えている。凍結されたウォレットの約3分の2はUSDTを保有している。
Ellipticのアジア太平洋地域暗号脅威情報責任者Arda Akartunaは、「暗号通貨の合法的な利用とグローバル決済の統合が加速する中、違法利用も増加している。これにより、ステーブルコイン発行者はより積極的に介入している」と述べている。
また、ブルームバーグは、Tetherが潜在的投資家向けの説明会で、法執行協力の実績をアピールポイントとしていることも明らかにしている。現在、同社は時価総額5000億ドル規模で資金調達を進めており、公式サイトによると、62か国以上で1800件以上の案件を処理し、凍結された不正資金のUSDTは合計34億ドルにのぼる。
TetherのパートナーであるAnchorage Digital Bankの共同創業者兼CEOのNathan McCauleyは、「彼ら（Tether）は協力姿勢が非常に積極的であり、ステーブルコイン発行者の中でも法執行機関から『最も信頼される評判』を持つ企業だ」と語っている。
注目すべきは、AnchorageがTetherの規制準拠ドルステーブルコインUSATの発行パートナーである点だ。このトークンは今年1月下旬に正式に上場され、Tetherの米国市場復帰の象徴的な動きと見なされている。
ブルームバーグは、これが数年前の状況と対照的であると指摘している。2018年にTetherが米国の規制当局と対立した後、ほぼ全ての米国市場から撤退した。2021年には、資産の過大表記を巡る訴訟で4100万ドルの和解に至った。
しかし、トランプ政権の再登場により、米国政府の暗号産業に対する姿勢は大きく変わったと報じられている。昨年、Ardoinoはトランプが署名したステーブルコイン規制法案の式典に招かれたと伝えられている。
しかし、ブルームバーグは、Tetherが積極的に規制準拠を示しているにもかかわらず、USDTの違法濫用の問題は依然として解決していないと指摘している。
例として、今年1月9日に米国バージニア州東部連邦検察官事務所が、ベネズエラ出身の容疑者を訴追し、USDTを用いて10億ドルの資金洗浄を行ったと発表した。また、Ellipticの最近の調査では、イラン中央銀行が5億ドル超のUSDTを購入し、自国通貨危機の緩和と米国の経済制裁の回避を目的としたことも明らかになっている。
今回のトルコ行動の中心人物Sahinについては、現地メディアの報道を総合すると、違法オンライン賭博サイトの洗浄を専門とする犯罪ネットワークを指導し、2017年に10年の懲役判決を受け、2023年に出所したものの、1か月も経たずに再び21年の懲役判決を受けたとされる。Sahinの現在の所在は不明だが、トルコのアナトリア通信は1月30日の報道で、「関係当局は彼の引き渡しに向けた法的手続きを積極的に進めている」と伝えている。
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