A polícia de Nanchong, Sichuan, desmantelou uma quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas e "run" de pontuação, e 5 pessoas foram detidas preventivamente.

DeepFlowTech

2025-11-12 04:36:15

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Notícias do Deep Tide TechFlow, 10 de novembro, segundo informações do setor de segurança pública de Nanchong, o Departamento de Polícia de Nanchong, na cidade de Sichuan, conseguiu desmantelar uma quadrilha de lavagem de dinheiro que utilizava criptomoedas, prendendo 5 suspeitos, incluindo Wang.

Segundo informações, Wang e outros membros da quadrilha descobriram anúncios de “contratação com altos salários” na internet e formaram uma equipe especializada em transferências ilegais de fundos. O grupo utilizava aplicativos de mensagens criptografadas no exterior para se conectar com quadrilhas de fraudes, jogos de azar e outros crimes, recrutando membros secundários para procurar pessoas desocupadas na sociedade para abrir contas bancárias, formando uma cadeia criminosa completa.

Os policiais responsáveis pelo caso explicaram que a quadrilha recrutava “carteiristas” oferecendo “comissões altas”, fornecendo os números de cartão aos contatos no exterior. Após a transferência de fundos para essas contas, eles os dividiam em várias transações conforme instruções, e, após a conclusão do “run”, o contato no exterior recebia a “recompensa” por meio de criptomoedas.

Atualmente, os 5 suspeitos estão sob custódia criminal de acordo com a lei, e o caso está em investigação adicional. A polícia alerta que alugar, emprestar ou vender contas bancárias e contas de pagamento é considerado crime.

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