Bitzlatoは、創設者が無許可の送金で有罪を認めた後、ビットコイン引き出しを無期限に停止します

最終更新: 2023年12月27日 03:43 EST . 1分で読めます

開示:暗号資産はリスクの高い資産クラスです。 この記事は情報提供を目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。 このウェブサイトを使用することにより、利用規約に同意したことになります。 コンテンツ内でアフィリエイトリンクを利用し、コミッションを受け取る場合があります。Source: Pixabay仮想通貨取引所Bitzlazoは、プラットフォームからのビットコインの引き出しを一時的に停止しました。

水曜日に公開されたTelegramの投稿で、香港を拠点とする仮想通貨取引所は、「一時的な措置」として、特別な残高の引き出しと技術的なカスタマーサポートを停止したと発表しました。

Bitzlatoは現在、フランス国内のユーザーの没収資産に関する差し迫った法廷審問に取り組んでいる。

「私たちはこの問題について断固として楽観的です」とBitzlato氏は述べています。

3月20日、ウェブ版とBitzlatoアプリの両方のユーザーは、ビットコインへの部分的な引き出しアクセスが許可されました。 9月14日、プラットフォームは資金上限を60%に引き上げました。

1月18日にマイアミで創設者のアナトリー・レグコディモフ氏が逮捕されたことを受け、仮想通貨取引所は運営を停止しました。

ニューヨーク州東部地区連邦検事局の12月6日のプレスリリースによると、Bitzlatoはランサムウェアの収益から得た数百万ドルを含む7億ドル以上の不正資金を処理しました。 さらに、この取引所は、悪名高い麻薬市場であるHydra Marketの主要な取引相手として特定され、ずさんな識別手順を宣伝していたことが判明しました。

レグコディモフは、違法な資金を輸送・送金する送金事業を運営した罪を認めた。

リリースによると、Bitzlatoは、ユーザーID要件が最小限に抑えられたプラットフォームとして自らを宣伝し、「自撮り写真でもパスポートでもない [are] 必須です。 Bitzlatoがユーザーに身分証明書の提出を求めた際、「ストローマン」登録者に関連する情報を公然と提供することがしばしば許可されました。

その結果、レグコディモフ氏はプラットフォームを閉鎖し、取引所の差し押さえられた資産に関連する約2,300万ドルの請求権を放棄することに同意しました。 司法取引の一環として、レグコディモフは拘禁からの釈放を求める嘆願書を提出した。

その直後、フランス検察庁は同社に対する捜査を開始した。 欧州刑事警察機構(ユーロポール)によると、ビッツラートは総額約10億ユーロ(10億8000万ドル)の犯罪関連資産を転換した。 この金額は、ダークネットマーケットプレイス「Hydra」からの7億ドルと、ランサムウェアオペレーターからの1,500万ドルで構成されています。

作戦の一環として、法執行官は、当時すべての暗号通貨のユーザー資金の約35%を保持していたプラットフォームのホットウォレットも押収しました。